AML-regelgeving.

Het Belgische AML-kader is op drie niveaus opgebouwd: Europese verordeningen (AMLR, AMLD6, MiCA), de Belgische wet van 18 september 2017 en de sectorale circulaires van de NBB en de FSMA. De oprichting van de AMLA in Frankfurt in 2025 heeft de prudentiële doctrine al beginnen bij te buigen, in het bijzonder over de risk-based approach, de drempel voor uiteindelijke begunstigden en het toezicht op betalingsdienstaanbieders en cryptodienstverleners. De artikelen in deze categorie volgen die evoluties van nabij: nieuwe versies van de FSMA-vragenlijsten, aanbevelingen van de CFI, Europese rechtspraak, en het tijdpad van inwerkingtreding voor de onderworpen entiteiten (notarissen, boekhoudkantoren, accountants, advocaten, vastgoedmakelaars, dienstverleners aan vennootschappen).