Nalevingsgidsen.

Een proportioneel AML-dispositief opzetten betekent abstracte wettelijke verplichtingen omzetten in dagelijkse handelingen: intern beleid, identificatie van de uiteindelijke begunstigde, risicoscoring van de klant, doorlopende waakzaamheid, meldingen aan de CFI, archivering en opleiding. Deze categorie bundelt de stap-voor-stapgidsen om die handelingen te structureren in een kantoor, een financiële afdeling of een boekhoudkantoor, met de valkuilen die wij bij onze klanten hebben vastgesteld: het stelselmatig te hoog inschalen van PEP's, verouderde UBO-dossiers, het ontbreken van een drempel voor verscherpte waakzaamheid, en een te zwakke scheiding tussen de AMLCO en de front office.