PEP-screening
Politiek prominente personen en hun omgeving, verder dan enkel de sancties.
Gratis tool · Zonder account
Staat een persoon of onderneming
op een sanctielijst?
Screen een naam, of een onderneming via haar KBO-nummer, tegen de internationale sanctielijsten. Onmiddellijk antwoord, geen gegevens bewaard.
UE · Geconsolideerde lijstONU · VeiligheidsraadOFAC · US Treasury · SDNUK · OFSI · HM Treasury
Opschalen
De gratis screening geeft u een antwoord.
Compliance vraagt het bewijs.
Een losse match volstaat niet bij een inspectie. Met een account voedt dezelfde screening uw AML-onboardingdossiers, en komen daar PEP-screening, doorlopende monitoring en het spoor met tijdstempel bij die uw toezichthouders verwachten.
Doorlopende monitoring
Automatische herscreening van uw subjecten en een alert bij elke nieuwe match.
Audit-ready bewijs
Ondertekende PDF met tijdstempel die de screening op datum T aantoont, klaar voor de inspectie.
Geïntegreerd in de onboarding
Elke screening wordt aan het cliëntdossier gehecht en vult de sanctiestap van de AML-onboarding voor, afzonderlijk of in batch.
Deze dienst voert een benaderende naamvergelijking uit tegen publieke sanctielijsten. Een match is een spoor dat gecontroleerd moet worden, nooit een conclusie: het kan een naamgenoot zijn en vraagt een menselijke beoordeling. AML Company bewaart de via de gratis tool gezochte termen niet en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de volledigheid of de actualiteit van de bronlijsten.