KBO-register verbonden
Rechtstreekse toegang tot 1,98 mln. Belgische ondernemingen. De klantfiche vult zichzelf in en blijft actueel, ze wordt niet opnieuw getypt.
- 1,98 mln. entiteiten
- Jaarrekeningen CBSO (NBB)
- Belgisch Staatsblad
Heel de AML‑cyclus.
Één werkruimte.
Eén ondernemingsnummer erin, een verdedigbaar dossier eruit. Identificatie, UBO, screening, scoring, dubbele validatie, ondertekend rapport: elke verplichting heeft haar module, afgestemd op de FSMA en NBB-roosters.
03Bewijs
Het dossier is verdedigbaar
AML-rapport · GegenereerdOndertekende pdf
Rapport gegenereerd3 pagina's · FSMA-model
Ondertekend & getijdstempeldElektronisch zegel
10 jaar gearchiveerdWettelijke bewaring
02Beslissing
Het risico is onderbouwd
Geografische zoneDerde land met hoog risico · FAG
ControlestructuurOnrechtstreekse UBO > 25 %
ActiviteitensectorIn- / uitvoer van goederen
72/100 · geaggregeerd risicoHoog
01Instap
Eén nummer volstaat
0892.446.117KBO
- Benaming
- Dupont Trading International SA
- Vorm
- SA
- Zetel
- Liège
- UBO
- 2
Vooraf ingevuld uit het KBO-register, niet overgetypt
Verbonden met wat u al gebruikt
itsmeStripeZapierMaken8nHubSpotGoogle Cloud
Per beroep
Gebouwd voor uw beroep.
Niet omgekeerd.
Elke onderworpen beroepsgroep heeft haar eigen verplichtingen, en haar eigen artikel. Voer uw ondernemingsnummer in: we noemen de categorie en de rechtsgrond die op u van toepassing zijn.
Zonder account. We lezen uw activiteitscodes in het register en noemen de categorie en het artikel die op u van toepassing zijn.
U bent ook betrokken als u
- Levensverzekeringart. 5, §1, 5°
- Verzekeringstussenpersoonart. 5, §1, 5°onder voorwaarden
- Financiële instelling of kredietinstellingart. 5, §1, 4° e.v.
- Kansspelen en weddenart. 5, §1, 33°onder voorwaarden
Platform
Elke verplichting,
haar module.
Van het eerste contact tot het neerleggen van een melding van vermoeden. De modules praten met elkaar, en u activeert enkel wat uw beroep vereist.
KYC & identiteitsverificatie
itsme voor een Belgische inwoner, Stripe Identity voor de rest van de wereld, en de controle door een officer wanneer de persoon de biometrische verwerking weigert.
- itsme (OpenID Connect)
- Stripe Identity
- Controle door een officer
Sancties, PEP & doorlopende waakzaamheid
Screening is geen eenmalige handeling: ze wordt herhaald, en enkel een vergelijking met de eerdere toestand doet een melding ontstaan.
- EU · VN · OFAC · UK
- Aliassen & varianten
- Nieuwe overeenkomst: melding
Scoring & sectorvragenlijst
Een vragenlijst die verandert met de sector van uw kantoor, en een score waarvan elke factor leesbaar blijft.
- Transparante weging
- Variant per sector
- Versie vastgelegd in het dossier
Dubbele validatie door vier ogen
De beheerder bereidt voor, de AML-officer controleert, compliance keurt goed. Een terugzending draagt altijd een reden.
- Gescheiden rollen
- Reden van terugzending getraceerd
- Beslissing met tijdstempel
Audit-ready rapporten & bewaring
Het dossier komt eruit als ondertekende pdf met tijdstempel, opgebouwd om op de tafel van een FSMA en NBB-inspecteur te leggen.
- Ondertekende pdf
- Tien jaar bewaring
- Verifieerbare certificaten
Ook inbegrepen. Melding van vermoeden aan de CFI met goAML-XML, opleidingen en certificaten op naam, meldingen bij wijzigingen in uw dossiers, volledig auditlogboek.
API, webhooks & integraties
Uw product spreekt,
het platform antwoordt.
Een AML-dossier hoeft niet bij ons te beginnen. Open het vanuit uw eigen tool met OAuth2 of vanuit een HubSpot-bedrijfsfiche, en laat het platform elke wijziging terugmelden via een ondertekende webhook.
Inkomend
OAuth2
authorization_codeREST
POST /api/v1/clientsSandbox
testorg.AML CompanyAML-cyclus
Uitgaand
Webhook
HMAC-SHA256Zapier
Make & n8n
HubSpot
bedrijfsficheREST-API & OAuth2
Maak een vooraf ingevuld dossier vanuit een ondernemingsnummer, voeg de stukken toe, lees de score terug. Expliciete scopes, intrekbare tokens.
Ondertekende webhooks
Elke gebeurtenis vertrekt als JSON, ondertekend met HMAC-SHA256 en van een tijdstempel voorzien, met een identificator die de levering idempotent maakt. Omleidingen worden nooit gevolgd.
Aparte sandbox
Een testorganisatie op dezelfde host: dezelfde endpoints, dezelfde tokens, dezelfde webhooks. Testdossiers tellen in niemands cijfers mee.
Gratis tools
Probeer het vóór
u een account maakt.
Twee open tools, zonder registratie: het KBO-register op 1,98 mln. entiteiten, en de sanctiescreening. Het zijn dezelfde motoren als in het platform.
KBO-register
Een levend dossier, geen formulier.
Elke cliëntfiche wordt permanent verrijkt vanuit de officiële Kruispuntbank van Ondernemingen. Bestuurders, kapitaal, jaarrekeningen, publicaties in het Belgisch Staatsblad: alles komt al bijgewerkt binnen.
Sanctie- & PEP-screening
Screen voordat u een relatie aangaat.
Screen elke naam, persoon of onderneming, tegen de sanctielijsten van de EU, de VN, OFAC en het Verenigd Koninkrijk. Gratis en zonder account; met een account vult dezelfde screening de sanctiestap van uw dossiers voor.
Geen account nodig om te consulterenOnmiddellijk zoeken in 1,98 mln. entiteiten
ResultaatBeprosoft Venture SRL
0675.566.990Wat het dossier bevat
- IdentiteitRechtsvorm, zetel, data
- JaarrekeningenNeergelegd · CBSO (NBB)
- Uiteindelijke begunstigdenUBO-register · FOD Financiën
- BestuurdersMandaten en benoemingsdata
- PublicatiesBelgisch Staatsblad, doorlopend
Zonder account. Lijsten van de EU, VN, OFAC en het VK.
Voorbeelden van screening
Vladimir PutinPersoon
1 mogelijke match
Een match is geen bevestiging.
Vladimir Vladimirovich PUTIN
100%gelijkenis
Gedekte lijstenEUVNOFACVerenigd Koninkrijk
FAQ
De veelgestelde
vragen.
Het essentiële over AML Company, de Belgische antiwitwasregelgeving en de toegang tot het KBO-register.
Wat is AML Company?
AML Company is een Belgische platform voor antiwitwasnaleving (AML/KYC) dat de volledige cyclus dekt: het aangaan van de relatie, de risicobeoordeling, audit-ready rapporten en doorlopende opvolging, voor de entiteiten die onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017.
Wie valt onder de antiwitwasverplichtingen in België?
De onderworpen entiteiten bedoeld in de wet van 18 september 2017: notarissen, boekhoudkantoren en accountants, dienstverleners aan vennootschappen, vastgoedmakelaars, advocaten voor bepaalde verrichtingen, en andere beroepen. Bekijk uw categorie op onze beroepenpagina's.
Is het zoeken in het KBO-register gratis?
Ja. Het KBO-register raadplegen (zoeken op naam, ondernemingsnummer, btw of adres) is vrij en onbeperkt toegankelijk. Voor het aanmaken van AML-dossiers en het exporteren van gegevens is een account nodig.
Hoe werkt de risicoscoring?
Elk dossier krijgt een score van een gewogen model, afgestemd op de roosters van FSMA en NBB en aangepast aan de NACE-sector van de cliënt. Elke risicofactor wordt getraceerd en verantwoord, en de score wordt herberekend bij elke KBO- of UBO-wijziging.
Zijn de rapporten klaar voor een inspectie van FSMA en NBB?
De dossiers genereren ondertekende en getijdstempelde pdf-rapporten, 10 jaar bewaard, opgebouwd om bij een inspectie van FSMA en NBB te worden voorgelegd.
Kan ik een persoon of een onderneming tegen de sanctielijsten controleren?
Ja. Onze gratis sanctiecontrole screent een naam of een onderneming tegen de internationale lijsten (EU, VN, OFAC, Verenigd Koninkrijk). PEP-screening en het getijdstempelde bewijs zijn beschikbaar met een account.
Kan ik dossiers aanmaken vanuit mijn eigen software?
Ja. De REST-API wordt met OAuth2 en expliciete scopes gebruikt: een vooraf ingevuld dossier aanmaken vanuit een ondernemingsnummer, er informatie in plaatsen, de score teruglezen en het rapport downloaden. Elke wijziging kan naar uw tool terugvertrekken op een met HMAC-SHA256 ondertekende webhook, en een testorganisatie laat u de code schrijven vóór u echte dossiers aanraakt. De documentatie staat publiek op /developers.
Hoe wordt de identiteit van een persoon geverifieerd?
Drie wegen, afhankelijk van wie tegenover u staat. itsme voor een Belgische inwoner, die zich aanmeldt met een erkend elektronisch identificatiemiddel. Stripe Identity voor een persoon buiten België. En de controle van het document door een officer van uw organisatie, wat geen noodoplossing is: het is wat het weigeren van de biometrische verwerking een echte keuze maakt in plaats van een doodlopende weg, zonder dewelke de uitdrukkelijke toestemming die artikel 9 AVG vereist niet vrij gegeven zou zijn.
Beginnen
Neem uw compliance zelf in handen.
Niet uw mappen.
Persoonlijke demo van een uur, online of in Brussel. Installatie en migratie gratis voor Belgische kantoren.