01
Een statutaire zetel verschaffen
U huisvest de officiële maatschappelijke zetel van een vennootschap op uw adres.
Controleer vóór
u domicilieert.
Een zetel of een adres verschaffen maakt van uw bedrijvencentrum een dienstverlener aan vennootschappen, en dus een onderworpen entiteit. AML Company controleert elke vennootschap voordat u ze huisvest.
Controleer een vennootschap voordat u ze huisvest
Officiële KBO-gegevensUiteindelijke begunstigdenAudittrailKlaar voor AMLR 2027
Uw adres
Louizalaan 54 · 1050 Brussel
domicilieert
Atlas Consulting SRL
BCE 0788.421.560Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?
Marc Dubois
62 %Sofia Renard
38 %WaakzaamheidsverdictGemiddeld
Bent u betrokken?
Drie diensten volstaan om u onderworpen te maken
Zodra uw centrum een van deze diensten beroepshalve aan een derde verleent, rekent de wet u bij de dienstverleners aan vennootschappen.
02
Een adres verschaffen (domiciliëring)
Commercieel, post- of administratief adres, en de bijhorende diensten.
03
Tussenkomen bij aandelen
Deelnemen aan de aankoop of verkoop van aandelen van een niet-beursgenoteerde vennootschap.
Waakzaamheid in verhouding
Niet alle cliënten
zijn gelijk.
De wet legt een waakzaamheid op die in verhouding staat tot het risico. AML Company classeert elke gedomicilieerde vennootschap en past de intensiteit van uw onderzoek aan.
Eenvoudig profiel
Laag- Belgische vennootschap met transparante structuur
- Duidelijk geïdentificeerde uiteindelijke begunstigden
- Sector zonder bijzondere blootstelling
Onderzoek
Vereenvoudigde waakzaamheid
Standaardprofiel
Gemiddeld- Klassieke eigendom, één of twee niveaus
- Gangbare commerciële activiteit
- Enkele bijkomende controles
Onderzoek
Standaardwaakzaamheid
Gevoelig profiel
Hoog- Buitenlandse of meerlagige eigendom
- Politiek prominent persoon (PEP)
- Land of sector met hoog risico
Onderzoek
Verscherpte waakzaamheid (EDD)
Platform
Alle waakzaamheid,
in uw workflow.
Elke verplichting van de dienstverlener aan vennootschappen heeft haar module, gemaakt voor het ritme van een bedrijvencentrum.
Voorafgaande controle vanuit de KBO
Typ de naam van de kandidaat-vennootschap: rechtsvorm, NACE-activiteit, zetel en publicaties in het Belgisch Staatsblad komen in het dossier terecht, zonder herintypen.
2,03M entiteiten24/7-syncBtw · NACE
Uiteindelijke begunstigden
Reconstrueer de eigendomsketen en leg ze naast het UBO-register om te weten wie werkelijk achter de vennootschap schuilt.
UBO-registerEigendomsketen
Begeleide risicobeoordeling
Een vragenlijst op maat van de domiciliëring berekent een score en activeert de verscherpte waakzaamheid wanneer het profiel dat vereist.
ScoringVerscherpte waakzaamheid
Detectie van schermvennootschappen
Een prestigeadres trekt ook ondoorzichtige structuren aan. Kruis sancties, PEP en risicosignalen voordat u huisvest.
SanctiesPEPSignalen
Audittrail en bewaring
Elke controle krijgt een tijdstempel en wordt gearchiveerd. Op de dag van een controle exporteert het volledige dossier van de gedomicilieerde cliënt met één klik.
TijdstempelArchiefPDF-export
Klaar voor de AMLR 2027
De Europese verordening verbreedt het toepassingsgebied van de dienstverleners aan vennootschappen. Uw methode staat al klaar.
Reg. 2024/162410.07.2027
Methode
Van het opzoeken
tot de beslissing, in 4 stappen.
Het traject volgt precies de logica van het aangaan van een relatie: begeleid, gedocumenteerd, met tijdstempel.
01 Opzoeken
Vind de vennootschap
Naam of ondernemingsnummer: de KBO-fiche van de te domiciliëren vennootschap komt onmiddellijk naar boven, al verrijkt.
02 Controle
UBO en risico
Identificeer de uiteindelijke begunstigden, controleer sancties en PEP, en krijg een duidelijke risicoscore.
03 Beslissing
Domicilieer met vertrouwen
Aanvaard, weiger of vraag stukken op. De beslissing en haar bewijsstukken worden vastgelegd, met tijdstempel.
04 Herziening
Doorlopende monitoring
Alert bij elke KBO-wijziging van de gedomicilieerde cliënt: bestuurders, kapitaal, vorm. Cyclische herziening met herinneringen.
Een prestigeadres ontslaat u van niets.
Op de dag van een controle telt niet uw goede trouw, maar uw dossier. AML Company bouwt het op terwijl u werkt.
Wat de wet verwacht
Uw verplichtingen,
voor u bijgehouden.
Zodra u een statutaire zetel of een adres verschaft, past u dezelfde basis van waakzaamheid toe als de andere onderworpen entiteiten.
Wettelijke basis: art. 5, §1, 29° van de wet van 18 september 2017, dat verwijst naar art. 3, 1° van de wet van 29 maart 2018
Algemene informatie op basis van het Belgische kader; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de diensten die effectief verleend worden.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Veelgestelde vragen
De domiciliëring
en de antiwitwaswetgeving.
Is een bedrijvencentrum onderworpen aan de antiwitwaswetgeving?
Ja, zodra het beroepshalve een statutaire zetel of een commercieel, post- of administratief adres verschaft (domiciliëring), treedt het op als dienstverlener aan vennootschappen en valt het binnen het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017. Het moet dan de antiwitwasverplichtingen inzake waakzaamheid toepassen.
Wat moet ik controleren voordat ik een vennootschap domicilieer?
De cliënt en zijn uiteindelijke begunstigden identificeren, de aard en het doel van de relatie begrijpen, nagaan of er geen sancties of risicosignalen zijn, en daarna de bewijzen van die controles bewaren. AML Company vult deze stappen voor op basis van de KBO-gegevens.
Verandert het toepassingsgebied met de Europese AMLR-verordening?
Ja. Verordening (EU) 2024/1624, van toepassing op 10 juli 2027, verbreedt de definitie van de dienstverleners aan vennootschappen (oprichting van vennootschappen, bestuurdersmandaat, stroman). Nu al anticiperen voorkomt een compliance-inhaalbeweging onder tijdsdruk.
Is er een dossier per gedomicilieerde vennootschap nodig?
Ja: elke zakelijke relatie geeft aanleiding tot een afzonderlijk waakzaamheidsdossier, dat bewaard en bijgehouden wordt. Het platform centraliseert deze dossiers en hun audittrail, klaar voor een controle.
Beginnen
Domicilieer met vertrouwen.
Houd het bewijs.
Onboard een eerste gedomicilieerde cliënt in enkele minuten en zie de audittrail zichzelf opbouwen. Installatie en migratie gratis voor Belgische centra.