Documentatie
Het volledige stelsel, sectie per sectie.
Hoe AML Company elke verplichting van de wet van 18 september 2017 dekt, van het eerste cliëntendossier tot de melding die aan de CFI is bezorgd. Geschreven voor Belgische onderworpen beroepen, niet voor informatici.
Inhoud
Elke sectie volgt de werkelijke gang van een dossier. U leest ze afzonderlijk of u doorloopt de documentatie van begin tot eind.
Aan de slag
Uw organisatie aanmaken, het team uitnodigen, de rollen toewijzen en het eerste dossier openen.
Cliëntenonderzoek
De cliënt identificeren vanuit het KBO-register, de uiteindelijke begunstigden achterhalen en de bewijsstukken samenbrengen.
Risicobeoordeling
De vragenlijst van uw sector, de berekening van de score en de overgang naar verscherpt onderzoek.
Screening
Sanctielijsten, politieke blootstelling en reputatie, bij de aanvang van de relatie en daarna doorlopend, met de precieze reikwijdte van wat gedekt is.
Meldingen aan de CFI
Een melding van een vermoeden voorbereiden, via goAML indienen en het ontvangstbewijs bewaren waarop de immuniteit rust.
Opleidingen
De catalogus, de inschrijvingen, de opvolging van de trajecten en attesten die een derde kan nagaan.
Naleving en audit
Het auditlogboek, de exporteerbare rapporten en de bewaring van gegevens die de wet oplegt.
API-integratie
De toegangssleutels, de endpoints van de v2-API en hoe u AML Company op uw eigen software aansluit.
Een vraag die de documentatie niet behandelt?
De documentatie beschrijft het instrument. Voor een vraag over de regelgevende kwalificatie van uw kantoor schrijft u ons: het antwoord komt van een practicus, niet van een formulier.
Klaar om uw compliance zelf in handen te nemen?
Persoonlijke demo van een uur, online of in Brussel. Installatie en migratie gratis voor Belgische kantoren.