0408Screening
Een bruikbare screening is er een waarvan u de randen kent. Deze pagina zegt wat wordt bevraagd, op welke lijsten, met welke betrouwbaarheid, en wat een schoon resultaat niet toelaat te besluiten.
01Twee aparte controles
Beide vertrekken vanuit het dossier, maar ze hebben niet dezelfde bron, niet dezelfde bewijskracht en niet dezelfde gevolgen.
Opzoeking van het subject op de lijsten met beperkende maatregelen. Een bevestigde treffer valt niet onder verscherpt onderzoek: ze legt de bevriezing van de tegoeden op en het verbod om middelen ter beschikking te stellen.
Opzoeking van het subject als politiek prominente persoon, met een gegradeerd oordeel: geen, voormalig, binnenlands, buitenlands, onzeker, en de aard van de band met de functie.
02De randen
Deze twee grenzen zijn geen voorbehoud van een jurist: ze staan in het product naast elk resultaat en ze bepalen wat u in een dossier mag schrijven.
De sanctiescreening bundelt de lijsten van de VN, de Europese Unie, OFAC en het Verenigd Koninkrijk en het Franse nationale register van bevriezingen, dagelijks herladen. Een aanwijzing die sinds de laatste lading is gepubliceerd, verschijnt pas bij de volgende: raadpleeg voor een relatie die dezelfde dag start de officiële lijst.
Het is een verankerde webzoekopdracht die automatisch wordt samengevat. Ze kan een werkelijk blootgestelde persoon missen en twee doorlopen kunnen van elkaar verschillen. Een negatief oordeel geldt dus nooit als automatisch attest: de vraag in de vragenlijst blijft open, te bevestigen met de ondertekende verklaring van de cliënt en een controle in een PEP-databank.
Ongunstige reputatie is een antwoord in de vragenlijst, gestoeld op wat u hebt gevonden, geen persstroom die het platform analyseert. Wanneer ze wordt weerhouden, draagt ze een merkteken voor verscherpt onderzoek.
03Een treffer behandelen
De vergelijking gebeurt op namen, en namen lijken op elkaar. Het platform maakt van een benaderende treffer nooit een oordeel: het toont ze en laat de vraag open, want dat is de waarheidsgetrouwe stand zolang geen mens heeft beslist.
04Uitkomsten van een doorloop
Een teller op nul betekent enkel iets als de doorloop is gelukt. Elders is nul de afwezigheid van een resultaat, niet de afwezigheid van een treffer, en het dossier maakt dat onderscheid uitdrukkelijk.
De leverancier heeft geantwoord. Enkel hier is nul treffers een gegeven.
Het subject is niet voorgelegd, bij gebrek aan voldoende gegevens om het te bevragen.
Het subject kon bij de leverancier niet worden herleid.
De toegang tot de dienst is voor deze organisatie geweigerd.
De dienst antwoordde niet. De doorloop wordt bij de volgende opvolging hernomen.
Voor dit type controle is geen leverancier aangesloten.
05Doorlopende opvolging
Elke controle draagt een vervaldatum. Daarna hervat de doorlopende opvolging de screening zonder dat iemand eraan moet denken, en een mislukte poging wordt bij de volgende doorloop hernomen in plaats van vergeten.
Wij respecteren uw privacy
Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site en, met uw toestemming, cookies voor bezoekersmeting (gehost in de EU) om onze diensten te verbeteren. Meer weten.
