Registre BCE connecté
Accès direct à 1,99 M entreprises belges. La fiche client se pré-remplit et reste à jour, elle ne se retape pas.
- 1,99 M entités
- Comptes annuels CBSO (BNB)
- Moniteur belge
Conformité LCB‑FT.
Un seul workspace.
Un numéro d'entreprise entre, un dossier défendable sort. Identification, UBO, criblage, scoring, double validation, rapport signé : chaque obligation a son module, aligné sur les grilles FSMA et BNB.
03Preuve
Le dossier est défendable
Rapport AML · GénéréPDF signé
Rapport généré3 pages · modèle FSMA
Signé & horodatéCachet électronique
Archivé 10 ansConservation légale
02Décision
Le risque est motivé
Zone géographiquePays tiers à haut risque · GAFI
Structure de contrôleUBO indirect > 25 %
Secteur d'activitéImport / export de biens
72/100 · risque agrégéÉlevé
01Entrée
Un numéro suffit
0892.446.117BCE
- Dénomination
- Dupont Trading International SA
- Forme
- SA
- Siège
- Liège
- UBO
- 2
Pré-rempli depuis le registre BCE, pas retapé
Branché à ce que vous utilisez déjà
itsmeStripeZapierMaken8nHubSpotGoogle Cloud
Par métier
Conçu pour votre profession.
Pas l’inverse.
Chaque profession assujettie a ses obligations propres, et son article. Entrez votre numéro d'entreprise : on nomme la catégorie et la base légale qui vous concernent.
Sans compte. On lit vos codes d'activité au registre et on nomme la catégorie et l'article qui vous concernent.
Vous êtes aussi concerné si vous êtes
- Assurance vieart. 5, §1, 5°
- Intermédiaire en assurancesart. 5, §1, 5°sous conditions
- Établissement financier ou de créditart. 5, §1, 4° et s.
- Jeux de hasard et parisart. 5, §1, 33°sous conditions
Plateforme
Chaque obligation,
son module.
Du premier contact au dépôt d'une déclaration de soupçon. Les modules se parlent, et vous n'activez que ce que votre profession exige.
KYC & vérification d'identité
itsme pour un résident belge, Stripe Identity pour le reste du monde, et le contrôle par un officier quand la personne refuse le traitement biométrique.
- itsme (OpenID Connect)
- Stripe Identity
- Contrôle par un officier
Sanctions, PEP & vigilance continue
Le criblage n'est pas un geste unique : il est rejoué, et seule une comparaison à l'état antérieur crée une alerte.
- UE · ONU · OFAC · UK
- Alias & variantes
- Nouvelle correspondance : alerte
Scoring & questionnaire sectoriel
Un questionnaire qui change selon le secteur de votre étude ou de votre cabinet, et un score dont chaque facteur reste lisible.
- Pondération transparente
- Variante par secteur
- Version figée au dossier
Double validation à quatre yeux
Le gestionnaire prépare, l'AML officer contrôle, la compliance approuve. Un renvoi porte toujours un motif.
- Rôles séparés
- Motif de renvoi tracé
- Décision horodatée
Rapports audit-ready & archivage
Le dossier sort en PDF signé et horodaté, structuré pour être posé sur la table d'un inspecteur FSMA et BNB.
- PDF signé
- Archivage dix ans
- Certificats vérifiables
Aussi inclus. Déclaration de soupçon CTIF avec XML goAML, formations et certificats nominatifs, alertes sur les changements de vos dossiers, journal d'audit complet.
API, webhooks & intégrations
Votre produit parle,
la plateforme répond.
Un dossier AML n'a pas à commencer chez nous. Ouvrez-le depuis votre propre outil en OAuth2 ou depuis une fiche société HubSpot, et laissez la plateforme rappeler chaque changement sur un webhook signé.
Entrant
OAuth2
authorization_codeREST
POST /api/v1/clientsSandbox
org. de testAML CompanyCycle LCB-FT
Sortant
Webhook
HMAC-SHA256Zapier
Make & n8n
HubSpot
fiche sociétéAPI REST & OAuth2
Créez un dossier pré-rempli depuis un numéro d'entreprise, déposez les pièces, relisez le score. Portées explicites, jetons révocables.
Webhooks signés
Chaque événement part en JSON signé HMAC-SHA256 et horodaté, avec un identifiant qui rend la livraison idempotente. Les redirections ne sont jamais suivies.
Sandbox séparée
Une organisation de test sur le même hôte : mêmes endpoints, mêmes jetons, mêmes webhooks. Les dossiers de test ne comptent dans les chiffres de personne.
Outils gratuits
Essayez avant
de créer un compte.
Deux outils ouverts, sans inscription : le registre BCE sur 1,99 M entités, et le criblage sanctions. Ce sont les mêmes moteurs que dans la plateforme.
Registre BCE
Un dossier vivant, pas un formulaire.
Chaque fiche client est enrichie en continu depuis la Banque-Carrefour des Entreprises officielle. Administrateurs, capital, comptes annuels, publications au Moniteur belge, tout arrive déjà à jour.
Criblage sanctions & PEP
Criblez avant d’entrer en relation.
Criblez n’importe quel nom, personne ou entreprise, contre les listes de sanctions UE, ONU, OFAC et Royaume-Uni. Gratuit et sans compte ; avec un compte, le même criblage pré-remplit l’étape sanctions de vos dossiers.
Pas de compte requis pour consulterRecherche instantanée sur 1,99 M entités
RésultatBeprosoft Venture SRL
0675.566.990Ce que la fiche contient
- IdentitéForme juridique, siège, dates
- Comptes annuelsDéposés · CBSO (BNB)
- Bénéficiaires effectifsRegistre UBO · SPF Finances
- AdministrateursMandats et dates de nomination
- PublicationsMoniteur belge, en continu
Sans compte. Listes UE, ONU, OFAC et Royaume-Uni.
Exemples de criblage
Vladimir PutinPersonne
1 correspondance potentielle
Une correspondance n’est pas une confirmation.
Vladimir Vladimirovich PUTIN
100%similarité
Listes couvertesUEONUOFACRoyaume-Uni
FAQ
Les questions
fréquentes.
L'essentiel sur AML Company, la conformité anti-blanchiment belge et l'accès au registre BCE.
Qu'est-ce qu'AML Company ?
AML Company est une plateforme belge de conformité anti-blanchiment (AML/KYC) qui couvre tout le cycle : entrée en relation, évaluation du risque, rapports audit-ready et surveillance continue, pour les entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017.
Qui est concerné par les obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Les entités assujetties visées par la loi du 18 septembre 2017 : notaires, fiduciaires et experts-comptables, prestataires de services aux sociétés, agents immobiliers, avocats pour certaines opérations, et d'autres professions. Consultez votre catégorie sur nos pages métiers.
La recherche dans le registre BCE est-elle gratuite ?
Oui. La consultation du registre BCE (recherche par nom, numéro d'entreprise, TVA ou adresse) est en accès libre et illimité. La création de dossiers AML et l'export de données nécessitent un compte.
Comment fonctionne le scoring de risque ?
Chaque dossier est noté par un modèle pondéré, aligné sur les grilles FSMA et BNB et adapté au secteur NACE du client. Chaque facteur de risque est tracé et justifié, et le score est recalculé à chaque changement BCE ou UBO.
Les rapports sont-ils prêts pour une inspection FSMA et BNB ?
Les dossiers génèrent des rapports PDF signés et horodatés, archivés 10 ans, structurés pour être présentés lors d'une inspection FSMA et BNB.
Puis-je vérifier une personne ou une entreprise contre les listes de sanctions ?
Oui. Notre outil gratuit de vérification sanctions crible un nom ou une entreprise contre les listes internationales (UE, ONU, OFAC, Royaume-Uni). Le criblage PEP et la preuve horodatée sont disponibles avec un compte.
Puis-je créer des dossiers depuis mon propre logiciel ?
Oui. L'API REST se consomme en OAuth2 avec des portées explicites : créer un dossier pré-rempli depuis un numéro d'entreprise, y déposer des informations, relire le score et télécharger le rapport. Chaque changement peut repartir vers votre outil sur un webhook signé HMAC-SHA256, et une organisation de test permet d'écrire le code avant de toucher à des dossiers réels. La documentation est publique sur /developers.
Comment l'identité d'une personne est-elle vérifiée ?
Trois voies, selon la personne en face. itsme pour un résident belge, qui s'authentifie avec un moyen d'identification électronique reconnu. Stripe Identity pour une personne hors Belgique. Et le contrôle du document par un officier de votre organisation, qui n'est pas un mode dégradé : c'est ce qui permet de refuser le traitement biométrique sans se retrouver dans une impasse, faute de quoi le consentement explicite exigé par l'article 9 du RGPD ne serait pas librement donné.
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Démo personnalisée d’une heure, en visio ou à Bruxelles. Installation et migration offertes pour les cabinets belges.