Criblage PEP
Personnes politiquement exposées et entourage, au-delà des seules sanctions.
Outil gratuit · Sans compte
Une personne ou une entreprise
est-elle sanctionnée ?
Criblez un nom, ou une entreprise via son numéro BCE, contre les listes de sanctions internationales. Réponse instantanée, aucune donnée conservée.
UE · Liste consolidéeONU · Conseil de sécuritéOFAC · US Treasury · SDNUK · OFSI · HM Treasury
Passer à l’échelle
Le criblage gratuit vous répond.
La conformité exige la preuve.
Un match ponctuel ne suffit pas en inspection. Avec un compte, le même criblage alimente vos dossiers d’onboarding AML, et ajoute le PEP, la surveillance continue et la trace horodatée que vos superviseurs attendent.
Surveillance continue
Re-criblage automatique de vos sujets et alerte à chaque nouvelle correspondance.
Preuve audit-ready
PDF signé et horodaté prouvant le criblage à la date T, prêt pour l’inspection.
Intégré à l’onboarding
Chaque criblage s’attache au dossier client et pré-remplit l’étape sanctions de l’onboarding AML, en solo ou par lot.
Ce service effectue une correspondance approximative de noms contre des listes de sanctions publiques. Une correspondance est une piste à vérifier, jamais une conclusion : elle peut être un homonyme et nécessite une revue humaine. AML Company ne conserve pas les termes recherchés via l’outil gratuit et n’assume aucune responsabilité quant à l’exhaustivité ou l’actualité des listes sources.