Documentation
Le dispositif complet, section par section.
Comment AML Company couvre chaque obligation de la loi du 18 septembre 2017, du premier dossier client à la déclaration transmise à la CTIF. Écrit pour les professions assujetties belges, pas pour des informaticiens.
Sommaire
Chaque section suit l’ordre réel d’un dossier. Vous pouvez la lire seule ou dérouler la documentation de bout en bout.
Prise en main
Créer votre organisation, inviter l’équipe, attribuer les rôles LCB-FT et ouvrir le premier dossier.
Vigilance client
Identifier le client depuis le registre BCE, remonter aux bénéficiaires effectifs et rassembler les pièces justificatives.
Évaluation du risque
Le questionnaire propre à votre secteur, le calcul du score et le basculement en vigilance renforcée.
Screening
Listes de sanctions, exposition politique et réputation, à l’entrée en relation puis en continu, avec la portée exacte de ce qui est couvert.
Déclarations à la CTIF
Préparer une déclaration de soupçon, la déposer via goAML et conserver l’accusé de réception qui fonde l’immunité.
Formations
Le catalogue, les inscriptions, le suivi des parcours et les attestations vérifiables par un tiers.
Conformité et audit
Le journal d’audit, les rapports exportables et la conservation des données exigée par la loi.
Intégration API
Les clés d’accès, les endpoints de l’API v2 et la manière de brancher AML Company sur vos outils métier.
Une question que la documentation ne couvre pas ?
La documentation décrit l’outil. Pour une question de qualification réglementaire propre à votre étude ou à votre cabinet, écrivez-nous : la réponse arrive d’un praticien, pas d’un formulaire.
Prêt à reprendre votre conformité en main ?
Démo personnalisée d’une heure, en visio ou à Bruxelles. Installation et migration offertes pour les cabinets belges.