Naar de hoofdinhoud
Gratis proberen
Ondernemingsfiche · Montrouge
Belgische ondernemingNormale toestandBuitenlandse entiteit

CACEIS Bank

Ondernemingsnummer
0539.791.736
Btw-nummer
BE0539791736
Maatschappelijke zetel
Gabriel Péri 89-91, 92120 Montrouge
Opgericht op
1 oktober 2013
Officiële bronnen·KBO·NBB: Balanscentrale·Belgisch Staatsblad·Kaart
Alleen voor leden
Gezondheidsscore
Score weergevenAanmelden
Laatste boekjaar
2025
Model m211-f-p
Grootte
Niet gepubliceerd
Personeelsbestand niet aangegeven
Eigen vermogen
–
Boekjaar 2025
Nettoresultaat
–
Boekjaar 2025

Profiel

Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).

CACEIS Bank is een Belgische onderneming (Buitenlandse entiteit) met maatschappelijke zetel te 92120 Montrouge. Haar hoofdactiviteit valt onder « Verstrekken van verbruikskrediet » (NACE 64921).

Rechtsvorm
Buitenlandse entiteit
Rechtstoestand
Normale toestand
Oprichtingsdatum
1 oktober 2013
Hoofdactiviteit (NACE)
64921Verstrekken van verbruikskrediet

Nevenactiviteiten

7 bijkomende NACE-codes aangegeven.

Antiwitwascompliance (AML)

Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.

Onderworpen entiteitFinanciële instelling of kredietinstelling

Gelet op haar aangegeven activiteit (« Verstrekken van verbruikskrediet »), behoort CACEIS Bank tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.

Kredietinstellingen, kredietgevers, leasing- en factoringmaatschappijen, beursvennootschappen en fondsbeheerders zijn onderworpen entiteiten.

Toepasselijke verplichtingen
  • Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
  • Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
  • Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
  • Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
  • Melding van vermoedens aan de CFI
  • Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wie is onderworpen aan de AML-verplichtingen?Monitoring van AML-transactiesVolledige gids voor AML-compliance in België

Wettelijke basis: art. 5, §1, 4° e.v. van de wet van 18 september 2017.

Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.

Uw AML-analyse, al begonnen

De eerste antwoorden over CACEIS Bank staan er al. Meld u aan om verder te gaan.

  • Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?

    Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register

Het vervolg van de analyse

Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.

Aangemeld verdergaan

Aanmelden

Dit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.

Vestigingen

1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.

Implantation
Montrouge

1 vestiging · 1 gemeente

1 vestiging1 niet gelokaliseerd
Maatschappelijke zetel
Gabriel Péri 89-91
92120 Montrouge
Kaart
Vestiging2223.584.250
Havenlaan 86
1000 Brussel
Kaart

Financiën & financiële gezondheid

Jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) en geaggregeerde gezondheidsscore (Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren).

Zone Altman
Grade
Berekend op

Financiële gegevens niet beschikbaar

De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.

Een account aanmaken

Financiële ratio's

Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.

Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap

De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).

Historiek van de neerleggingen (11)▾
BoekjaarNeerleggingType neerleggingModelBron
01/01/2025 → 31/12/202525/06/2026Initieelm211-f-p-
01/01/2025 → 31/12/202522/06/2026Initieelm230-f-p-
01/01/2022 → 31/12/202211/07/2023Initieelm211-f-pBNB
01/01/2022 → 31/12/202204/07/2023Initieelm230-f-pBNB
01/01/2021 → 31/12/202122/07/2022Initieelm211-f-pBNB
01/01/2021 → 31/12/202122/07/2022Initieelm230-f-pBNB
01/01/2020 → 31/12/202020/12/2021Initieelm230-f-pBNB
01/01/2020 → 31/12/202028/06/2021Initieelm211-f-pBNB
01/01/2019 → 31/12/201907/09/2020Initieelm230-f-pBNB
01/01/2019 → 31/12/201903/09/2020Initieelm910-pBNB
01/01/2018 → 31/12/201805/07/2019Initieelm910-pBNB

Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.

Gezondheidsscore en gedetailleerde factoren

De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.

Ontgrendelen

Publicaties in het Belgisch Staatsblad

Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.

Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.

Wat de fiche van CACEIS Bank niet zegt

Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.

Is CACEIS Bank onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Ja, op basis van de in het register aangegeven activiteitscode (Financiële instelling of kredietinstelling, art. 5, §1, 4° e.v. van de wet van 18 september 2017). Kredietinstellingen, kredietgevers, leasing- en factoringmaatschappijen, beursvennootschappen en fondsbeheerders zijn onderworpen entiteiten. CACEIS Bank moet dus haar cliënten en hun uiteindelijke begunstigden identificeren, haar verrichtingen opvolgen en haar vermoedens melden aan de CFI. Indicatief verdict, te toetsen aan de werkelijk uitgeoefende activiteit.
Heeft CACEIS Bank haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Ja. CACEIS Bank legde haar laatste jaarrekening bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) neer op 25 juni 2026, dus vóór 31 juli 2026. Artikel 3:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist de neerlegging binnen dertig dagen na de goedkeuring en uiterlijk zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Tijdlijn van de onderneming

Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.

Tijdlijn
16 gebeurtenissen
Tijdlijn filteren op soort gebeurtenis

10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.

  1. 2026
    1. 25 juni 2026Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2025 · Model m211-f-p
    2. 22 juni 2026Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2025 · Model m230-f-p
  2. 2023
    1. 11 juli 2023Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2022 · Model m211-f-pNeergelegde jaarrekening2023-00233802
    2. 4 juli 2023Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2022 · Model m230-f-pNeergelegde jaarrekening2023-00215194
    3. 16 januari 2023Ander adres · DiversenBekijk de akte23007273
  3. 2022
    1. 22 juli 2022Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2021 · Model m211-f-pNeergelegde jaarrekening2022-20227369
    2. 22 juli 2022Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2021 · Model m230-f-pNeergelegde jaarrekening2022-20227218
    3. 19 april 2022Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte22049591
  4. 2021
    1. 20 december 2021Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2020 · Model m230-f-pNeergelegde jaarrekening2021-80900222
    2. 28 juni 2021Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2020 · Model m211-f-pNeergelegde jaarrekening2021-30200156
  5. 2020
    1. 7 september 2020Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2019 · Model m230-f-pNeergelegde jaarrekening2020-51800285
    2. 3 september 2020Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2019 · Model m910-pNeergelegde jaarrekening2020-51800030

Registeroverzicht sinds 7 september 2026

De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.

Insights AI · Pro AI-plan

AI-extractie van de strategische AML-gegevens

De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.

  • Juridisch leven
  • Herstructurering
  • Kapitaal
  • Rechtsvorm
  • Oprichting
  • Bestuurders
  • Uiteindelijke begunstigden
  • Zetel
  • Benaming
  • Notariële akten
Insights AI ontgrendelenDe plannen bekijken

Vergelijkbare ondernemingen

Zelfde activiteitensector en geografische zone.

State Bank of India

0424.025.008
- Bombay

Coöperatieve Rabobank U.A.

0426.220.671
3521 CB Utrecht

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

0546.596.384
75009 PARIS

Bank of America Europe Designated Activity Company,Brussels Branch

0649.796.367
ED04 H2C2 Dublin

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

0445.048.470
48005 Bilbao

SOCIETE GENERALE

0455.297.412
75009 Paris 9ème

NIBC Bank n.v

0456.775.869
2517KJ Den Haag

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

0457.370.044
92547 MONTROUGE CEDEX

Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation

0413.172.884
SN Tokyo
AML Company

Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.

Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.

Een account aanmaken

    Wij respecteren uw privacy

    Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site en, met uw toestemming, cookies voor bezoekersmeting (gehost in de EU) om onze diensten te verbeteren. Meer weten.