State Bank of India
- 0424.025.008
- BE0424025008
- Madame Cama Road 0, - Bombay
- 27 april 1983
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
State Bank of India is een Belgische onderneming (Buitenlandse entiteit) met maatschappelijke zetel te - Bombay. Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen » (NACE 64190).
- Rechtsvorm
- Buitenlandse entiteit
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 27 april 1983
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 64190Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen
Nevenactiviteiten
4 bijkomende NACE-codes aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen »), behoort State Bank of India tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Kredietinstellingen, kredietgevers, leasing- en factoringmaatschappijen, beursvennootschappen en fondsbeheerders zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 4° e.v. van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over State Bank of India staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) en geaggregeerde gezondheidsscore (Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
Een account aanmakenFinanciële ratio's
Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.
Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap
De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).
Historiek van de neerleggingen (66)▾
| Boekjaar | Neerlegging | Type neerlegging | Model | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 → 31/03/2025 | 30/09/2025 | Initieel | m111-f-p | - |
| 01/04/2023 → 31/03/2024 | 01/10/2024 | Initieel | m111-f-p | - |
| 01/04/2022 → 31/03/2023 | 08/11/2023 | Initieel | m111-f-p | BNB |
| 01/04/2021 → 31/03/2022 | 15/09/2022 | Initieel | m211-f-p | BNB |
| 01/04/2020 → 31/03/2021 | 13/09/2021 | Initieel | m211-f-p | BNB |
| 01/04/2019 → 31/03/2020 | 28/08/2020 | Initieel | m211-f-p | BNB |
| 01/04/2018 → 31/03/2019 | 02/07/2019 | Initieel | m910-p | BNB |
| 01/04/2017 → 31/03/2018 | 16/07/2018 | Initieel | m910-p | - |
| 01/04/2015 → 31/03/2016 | 05/03/2018 | Initieel | m910-p | - |
| 01/04/2016 → 31/03/2017 | 02/02/2018 | Initieel | m910-p | - |
| 01/04/2014 → 31/03/2015 | 16/02/2016 | Initieel | m910-p | - |
| 01/04/2013 → 31/03/2014 | 24/09/2014 | Initieel | m910-p | - |
Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN10 november 2025
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN22 augustus 2024
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN21 februari 2024
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN23 november 2021
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN4 februari 2021
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van State Bank of India niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is State Bank of India onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft State Bank of India haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2025
- 30 september 2025Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 · Model m111-f-p
- 2024
- 1 oktober 2024Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 · Model m111-f-p
- 2023
- 8 november 2023Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 · Model m111-f-pNeergelegde jaarrekening2023-00509291
- 2022
- 15 september 2022Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2022 · Model m211-f-pNeergelegde jaarrekening2022-20431311
- 2021
- 13 september 2021Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2021 · Model m211-f-pNeergelegde jaarrekening2021-67000305
- 2020
- 28 augustus 2020Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2020 · Model m211-f-pNeergelegde jaarrekening2020-50600356
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
Coöperatieve Rabobank U.A.
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Bank of America Europe Designated Activity Company,Brussels Branch
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
SOCIETE GENERALE
NIBC Bank n.v
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation
CACEIS Bank
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.