BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
- 0445.048.470
- BE0445048470
- Plaza de San Nicolas 4, 48005 Bilbao
- 1 januari 1989
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA is een Belgische onderneming (Buitenlandse entiteit) met maatschappelijke zetel te 48005 Bilbao. Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen » (NACE 64190).
- Rechtsvorm
- Buitenlandse entiteit
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 1 januari 1989
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 64190Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen
Benamingen
Officiële namen in meerdere talen: wettelijke naam, commerciële naam, afkorting.
- BBVA SA
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen »), behoort BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Kredietinstellingen, kredietgevers, leasing- en factoringmaatschappijen, beursvennootschappen en fondsbeheerders zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 4° e.v. van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) en geaggregeerde gezondheidsscore (Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
Een account aanmakenFinanciële ratio's
Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.
Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap
De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).
Historiek van de neerleggingen (32)▾
| Boekjaar | Neerlegging | Type neerlegging | Model | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 → 31/12/2025 | 27/07/2026 | Initieel | m121-f-p | - |
| 01/01/2025 → 31/12/2025 | 24/07/2026 | Initieel | m211-f-p | - |
| 01/01/2024 → 31/12/2024 | 25/07/2025 | Initieel | m121-f-p | - |
| 01/01/2024 → 31/12/2024 | 24/07/2025 | Initieel | m211-f-p | - |
| 01/01/2023 → 31/12/2023 | 23/07/2024 | Initieel | m121-f-p | - |
| 01/01/2023 → 31/12/2023 | 18/07/2024 | Initieel | m211-f-p | - |
| 01/01/2022 → 31/12/2022 | 15/01/2024 | Initieel | m120-f-p | - |
| 01/01/2022 → 31/12/2022 | 25/07/2023 | Initieel | m211-f-p | BNB |
| 01/01/2021 → 31/12/2021 | 08/07/2022 | Initieel | m211-f-p | BNB |
| 01/01/2020 → 31/12/2020 | 15/07/2021 | Initieel | m211-f-p | BNB |
| 01/01/2019 → 31/12/2019 | 09/07/2020 | Initieel | m910-p | BNB |
| 01/01/2018 → 31/12/2018 | 31/07/2019 | Initieel | m910-p | BNB |
Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- DEMISSIONS, NOMINATIONS2 december 2024
- DEMISSIONS, NOMINATIONS14 juli 2021
- DEMISSIONS, NOMINATIONS12 juni 2019
- SIEGE SOCIAL28 maart 2019
- DEMISSIONS, NOMINATIONS5 juni 2018
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2026
- 27 juli 2026Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2025 · Model m121-f-p
- 24 juli 2026Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2025 · Model m211-f-p
- 2025
- 25 juli 2025Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2024 · Model m121-f-p
- 24 juli 2025Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2024 · Model m211-f-p
- 2024
- 23 juli 2024Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2023 · Model m121-f-p
- 18 juli 2024Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2023 · Model m211-f-p
- 15 januari 2024Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2022 · Model m120-f-p
- 2023
- 25 juli 2023Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2022 · Model m211-f-pNeergelegde jaarrekening2023-00273858
- 2022
- 8 juli 2022Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2021 · Model m211-f-pNeergelegde jaarrekening2022-20202393
- 2021
- 15 juli 2021Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2020 · Model m211-f-pNeergelegde jaarrekening2021-36100549
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
State Bank of India
Coöperatieve Rabobank U.A.
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Bank of America Europe Designated Activity Company,Brussels Branch
SOCIETE GENERALE
NIBC Bank n.v
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation
CACEIS Bank
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.