RAEES Energy
- 1042.472.361
- BE1042472361
- Fruithoflaan 89, 2600 Antwerpen
- Bekijk de 11 ondernemingen op dit adres
- 14 september 2026
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
RAEES Energy is een Belgische onderneming (Besloten Vennootschap) met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen. Haar hoofdactiviteit valt onder « Detailhandel in motorbrandstoffen » (NACE 47300).
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 14 september 2026
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 47300Detailhandel in motorbrandstoffen
Nevenactiviteiten
14 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 92000Activiteiten van loterijen en kansspelen
- 47260Detailhandel in tabaksproducten
- 47110Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
- 47621Detailhandel in kranten en andere tijdschriften
- 47300Detailhandel in motorbrandstoffen
- 92000Activiteiten van loterijen en kansspelen
- 47260Detailhandel in tabaksproducten
- 47110Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Detailhandel in motorbrandstoffen »), kan RAEES Energy onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Uitbaters van kansspelen met een licentie van de Kansspelcommissie zijn onderworpen.
Voorwaarden: Uitgesloten zijn de exploitanten bedoeld in art. 3 en 3bis van de wet van 7 mei 1999 (met name de Nationale Loterij en bepaalde spelen met een laag risico).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 33° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over RAEES Energy staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Veelgestelde vragen over RAEES Energy
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van RAEES Energy.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van RAEES Energy?
Wat is het btw-nummer van RAEES Energy?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van RAEES Energy zich?
Wat is de rechtsvorm van RAEES Energy?
Wanneer werd RAEES Energy opgericht?
Is RAEES Energy nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van RAEES Energy?
Hoeveel vestigingen heeft RAEES Energy?
Is RAEES Energy onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2026
- 15 september 2026Inschrijving in het register·Vorm: 610Register
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
TURAN HOLDING
TURAN HOLDING
TURAN HOLDING
PALITS
PALITS
PALITS
KAYBAR
KAYBAR
KAYBAR
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.