NI.CE dressed
- 1041.911.642
- BE1041911642
- Houtzagerij 2D, 9990 Maldegem
- Bekijk de 3 ondernemingen op dit adres
- 31 augustus 2026
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
NI.CE dressed is een Belgische onderneming (Vennootschap onder firma) met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem. Haar hoofdactiviteit valt onder « Bemiddelingsactiviteiten in verband met de niet-gespecialiseerde detailhandel » (NACE 47910).
- Rechtsvorm
- Vennootschap onder firma
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 31 augustus 2026
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 47910Bemiddelingsactiviteiten in verband met de niet-gespecialiseerde detailhandel
Nevenactiviteiten
14 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 82300Organisatie van congressen en beurzen
- 47792Detailhandel in tweedehandskleding
- 47711Detailhandel in damesbovenkleding
- 47714Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding
- 47910Bemiddelingsactiviteiten in verband met de niet-gespecialiseerde detailhandel
- 82300Organisatie van congressen en beurzen
- 47792Detailhandel in tweedehandskleding
- 47711Detailhandel in damesbovenkleding
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Bemiddelingsactiviteiten in verband met de niet-gespecialiseerde detailhandel »), kan NI.CE dressed onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
De handel in bepaalde goederen van grote waarde kan tot onderwerping leiden, afhankelijk van het soort goederen en de contante betalingen.
Voorwaarden: Diamanthandelaars zijn volledig onderworpen (31°). Handelaars in kunstwerken of antiek zijn dat voor verkopen van ten minste 10 000 €. Voor de overige handelaars geldt het plafond voor contante betaling (3 000 €, art. 67 §2) zonder dat dit een onderwerping inhoudt.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 31° en 31°/1 van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over NI.CE dressed staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Veelgestelde vragen over NI.CE dressed
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van NI.CE dressed.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van NI.CE dressed?
Wat is het btw-nummer van NI.CE dressed?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van NI.CE dressed zich?
Wat is de rechtsvorm van NI.CE dressed?
Wanneer werd NI.CE dressed opgericht?
Is NI.CE dressed nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van NI.CE dressed?
Hoeveel vestigingen heeft NI.CE dressed?
Is NI.CE dressed onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
Voor deze onderneming kon geen enkele gedateerde gebeurtenis worden gereconstrueerd.
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.