SPIRAL INVEST
- 1003.567.641
- BE1003567641
- Keizerslaan 10, 1000 Brussel
- Bekijk de 585 ondernemingen op dit adres
- 19 december 2023
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
SPIRAL INVEST is een Belgische onderneming (Besloten Vennootschap) met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, in het bedrijvencentrum MonSiegeSocial. Haar hoofdactiviteit valt onder « Activiteiten van holdings » (NACE 64210).
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 19 december 2023
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 64210Activiteiten van holdings
Nevenactiviteiten
9 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 62100Ontwerpen van computerprogramma’s
- 46190Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel
- 82990Overige zakelijke dienstverlening, neg
- 62200Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
- 82990Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- 62020Computerconsultancy-activiteiten
- 46190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- 64200Holdings
Domiciliation
Bedrijvencentrum dat de maatschappelijke zetel van deze onderneming huisvest.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Activiteiten van holdings »), kan SPIRAL INVEST onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Bepaalde activiteiten van dienstverlening aan ondernemingen vallen onder de dienstverleners aan vennootschappen, die onderworpen entiteiten zijn.
Voorwaarden: Onderworpen indien de vennootschap beroepshalve aan derden een van deze diensten verleent: deelnemen aan de aankoop of verkoop van aandelen van een vennootschap (met uitzondering van een beursgenoteerde vennootschap), een statutaire zetel verschaffen, of een commercieel, post- of administratief adres en verbonden diensten verschaffen (domiciliëring). De AMLR (EU) 2024/1624 verbreedt dit toepassingsgebied op 10 juli 2027 (oprichting van vennootschappen, bestuurdersmandaat, stroman).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 29° van de wet van 18 september 2017, dat verwijst naar art. 3, 1° van de wet van 29 maart 2018.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over SPIRAL INVEST staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
1 vestiging · 2 gemeenten
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- SIEGE SOCIAL5 november 2024
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Veelgestelde vragen over SPIRAL INVEST
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van SPIRAL INVEST.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van SPIRAL INVEST?
Wat is het btw-nummer van SPIRAL INVEST?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van SPIRAL INVEST zich?
Wat is de rechtsvorm van SPIRAL INVEST?
Wanneer werd SPIRAL INVEST opgericht?
Is SPIRAL INVEST nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van SPIRAL INVEST?
Hoeveel vestigingen heeft SPIRAL INVEST?
Welke officiële publicaties betreffen SPIRAL INVEST?
Is SPIRAL INVEST onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2024
- 2023
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE
COMPAGNIE BENELUX PARTICIPATIONS
Rossel-Hurbain
Union Financière Boel
Société financière de Développement - Financiele Maatschappij voor Ontwikkeling
GROEP BRUSSEL LAMBERT
IMMOMANDA
INTERNATIONAL POWER
ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.