unité TVA Ravenstein
- 0895.942.379
- BE0895942379
- Warandeberg 8, 1000 Brussel
- Bekijk de 11 ondernemingen op dit adres
- 22 februari 2008
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
unité TVA Ravenstein is een Belgische onderneming (BTW-eenheid) met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel. Haar hoofdactiviteit valt onder « Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers » (NACE 77330).
- Rechtsvorm
- BTW-eenheid
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 22 februari 2008
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 77330Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Nevenactiviteiten
7 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 77110Verhuur en lease van personenauto’s en andere lichte motorvoertuigen
- 64921Verstrekken van verbruikskrediet
- 82910Activiteiten van incasso- en kredietbureaus
- 64921Verstrekken van verbruikskrediet
- 82910Incasso- en kredietbureaus
- 77330Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
- 77110Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers »), behoort unité TVA Ravenstein tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Kredietinstellingen, kredietgevers, leasing- en factoringmaatschappijen, beursvennootschappen en fondsbeheerders zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 4° e.v. van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over unité TVA Ravenstein staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Wat de fiche van unité TVA Ravenstein niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is unité TVA Ravenstein onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft unité TVA Ravenstein haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
Voor deze onderneming kon geen enkele gedateerde gebeurtenis worden gereconstrueerd.
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
ALPHA CREDIT
EOS AREMAS BELGIUM
Fiducre
Buy Way Personal Finance
FIMASER
CREDIT MUTUEL LEASING BENELUX
MELiSSA FOUNDATION
UTVA INSTITUTIONAL SECURITIES SERVICES (ISS)
Unité GARCIA
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.