ZOOExp.
- 0871.109.290
- BE0871109290
- Route Provinciale(MOU) 13, 7543 Tournai
- 11 januari 2005
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
ZOOExp. is een Belgische onderneming (Commanditaire vennootschap) met maatschappelijke zetel te 7543 Tournai. Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige vormen van onderwijs » (NACE 85599).
- Rechtsvorm
- Commanditaire vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 11 januari 2005
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 85599Overige vormen van onderwijs
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Overige vormen van onderwijs »), kan ZOOExp. onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Uitbaters van kansspelen met een licentie van de Kansspelcommissie zijn onderworpen.
Voorwaarden: Uitgesloten zijn de exploitanten bedoeld in art. 3 en 3bis van de wet van 7 mei 1999 (met name de Nationale Loterij en bepaalde spelen met een laag risico).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 33° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over ZOOExp. staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- SIEGE SOCIAL14 juli 2009
- SIEGE SOCIAL14 juli 2009
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Veelgestelde vragen over ZOOExp.
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van ZOOExp..
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van ZOOExp.?
Wat is het btw-nummer van ZOOExp.?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van ZOOExp. zich?
Wat is de rechtsvorm van ZOOExp.?
Wanneer werd ZOOExp. opgericht?
Is ZOOExp. nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van ZOOExp.?
Hoeveel vestigingen heeft ZOOExp.?
Welke officiële publicaties betreffen ZOOExp.?
Is ZOOExp. onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2024
- 2009
- 2005
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
CREER VOS VETEMENTS
Vanderstraeten & C°
FACCARO SPORT HORSES
Institut supérieur pour l'Etude du Langage plastique
Djapo
Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm Economische Raad voor Oost-Vlaanderen
Roeland
ISICEM
Van Steen Verwarming & Sanitair
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.