CONTACT OBI
- 0866.723.902
- BE0866723902
- Ninoofse Steenweg 633, 1070 Anderlecht
- Bekijk de 2 ondernemingen op dit adres
- 11 augustus 2004
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
CONTACT OBI is een Belgische onderneming (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht. Haar hoofdactiviteit valt onder « Detailhandel in dranken, algemeen assortiment » (NACE 47252).
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- Rechtstoestand
- Opening faillissement
- Oprichtingsdatum
- 11 augustus 2004
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 47252Detailhandel in dranken, algemeen assortiment
Nevenactiviteiten
16 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 92000Activiteiten van loterijen en kansspelen
- 47260Detailhandel in tabaksproducten
- 47210Detailhandel in groenten en fruit
- 47110Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
- 47621Detailhandel in kranten en andere tijdschriften
- 52210Detailhandel in groenten en fruit
- 52260Detailhandel in tabaksproducten
- 52112Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2)
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Detailhandel in dranken, algemeen assortiment »), kan CONTACT OBI onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Uitbaters van kansspelen met een licentie van de Kansspelcommissie zijn onderworpen.
Voorwaarden: Uitgesloten zijn de exploitanten bedoeld in art. 3 en 3bis van de wet van 7 mei 1999 (met name de Nationale Loterij en bepaalde spelen met een laag risico).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 33° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over CONTACT OBI staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Failliet verklaard· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- CAPITAL, ACTIONS13 augustus 2012
- OBJET2 augustus 2012
- OBJET15 maart 2011
- SIEGE SOCIAL22 december 2008
- CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS23 juli 2007
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van CONTACT OBI niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is CONTACT OBI onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft CONTACT OBI haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2012
- 2011
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
MLS
BENI MARKET
AYA ASIAN FOOD
EURO MARKKET
SAF2
MASTER BUSINESS
BN MARKET
MAKRI
ACIMA FOOD
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.