CEP TRADE
- 0865.371.840
- BE0865371840
- Rue du Tambourin(RAG) 4, 6532 Thuin
- Bekijk de 2 ondernemingen op dit adres
- 18 mei 2004
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
CEP TRADE is een Belgische onderneming (Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid) met maatschappelijke zetel te 6532 Thuin. Haar hoofdactiviteit valt onder « Goederenvervoer over binnenwateren » (NACE 50400).
- Rechtsvorm
- Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 18 mei 2004
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 50400Goederenvervoer over binnenwateren
Nevenactiviteiten
22 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 46180Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen
- 73200Markt- en opinieonderzoek
- 46713Groothandel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- 46120Handelsbemiddeling in de groothandel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
- 95311Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
- 29202Vervaardiging van aanhangwagens, opleggers en caravans
- 70200Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
- 95319Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, neg
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Goederenvervoer over binnenwateren »), kan CEP TRADE onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Bepaalde activiteiten van dienstverlening aan ondernemingen vallen onder de dienstverleners aan vennootschappen, die onderworpen entiteiten zijn.
Voorwaarden: Onderworpen indien de vennootschap beroepshalve aan derden een van deze diensten verleent: deelnemen aan de aankoop of verkoop van aandelen van een vennootschap (met uitzondering van een beursgenoteerde vennootschap), een statutaire zetel verschaffen, of een commercieel, post- of administratief adres en verbonden diensten verschaffen (domiciliëring). De AMLR (EU) 2024/1624 verbreedt dit toepassingsgebied op 10 juli 2027 (oprichting van vennootschappen, bestuurdersmandaat, stroman).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 29° van de wet van 18 september 2017, dat verwijst naar art. 3, 1° van de wet van 29 maart 2018.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over CEP TRADE staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
1 vestiging · 2 gemeenten
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Veelgestelde vragen over CEP TRADE
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van CEP TRADE.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van CEP TRADE?
Wat is het btw-nummer van CEP TRADE?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van CEP TRADE zich?
Wat is de rechtsvorm van CEP TRADE?
Wanneer werd CEP TRADE opgericht?
Is CEP TRADE nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van CEP TRADE?
Hoeveel vestigingen heeft CEP TRADE?
Welke officiële publicaties betreffen CEP TRADE?
Is CEP TRADE onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2013
- 17 mei 2013Maatschappelijke zetel · Kapitaal · Aandelen · Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte13075231
- 2004
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
D.P.H. Coaching & Formation
AS2E
COPIN CONSULTING MANAGEMENT
WALTEC
CUSTOMS MADE
CUSTOMS MADE
CUSTOMS MADE
Firma Albert De Pla-De Cooman
DE GRATIEBOSSCHEN
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.