UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN"
- 0846.241.757
- BE0846241757
- Avenue Reine Astrid 238, 4900 Spa
- Bekijk de 3 ondernemingen op dit adres
- 1 juli 2012
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN" is een Belgische onderneming (BTW-eenheid) met maatschappelijke zetel te 4900 Spa. Haar hoofdactiviteit valt onder « Activiteiten van notarissen » (NACE 69102).
- Rechtsvorm
- BTW-eenheid
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 1 juli 2012
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 69102Activiteiten van notarissen
Nevenactiviteiten
1 bijkomende NACE-code aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Activiteiten van notarissen »), behoort UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN" tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Notarissen worden uitdrukkelijk vermeld bij de entiteiten die onderworpen zijn aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 26° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN" staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Veelgestelde vragen over UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN"
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN".
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN"?
Wat is het btw-nummer van UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN"?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN" zich?
Wat is de rechtsvorm van UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN"?
Wanneer werd UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN" opgericht?
Is UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN" nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN"?
Is UNITE DE TVA "NOTAIRE FASSIN" onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
Voor deze onderneming kon geen enkele gedateerde gebeurtenis worden gereconstrueerd.
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
NOTAPHIL
Armand & Amélie FASSIN, Notaires Associés
GASPALEX
GUYOT & CREMER, notaires associés
UNITE TVA ACTION TEFNIN SCHMITZ
BUREAU D'AVOCATS S. MARCY
ACTION RE3
Vincent COLSON AVOCAT
APOLLINECTAR
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.