Dannemann Trading AG
- 0811.809.925
- BE0811809925
- Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz
- 1 februari 2009
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
Dannemann Trading AG is een Belgische onderneming (Buitenlandse entiteit) met maatschappelijke zetel te 6343 Rotkreuz. Haar hoofdactiviteit valt onder « Groothandel in tabaksproducten » (NACE 46350).
- Rechtsvorm
- Buitenlandse entiteit
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 1 februari 2009
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 46350Groothandel in tabaksproducten
Activiteit in principe niet onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Meer weten
Nevenactiviteiten
1 bijkomende NACE-code aangegeven.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over Dannemann Trading AG staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Wat de fiche van Dannemann Trading AG niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is Dannemann Trading AG onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft Dannemann Trading AG haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2026
- 23 september 2026Zetelverplaatsing·Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, ZwitserlandSuurstoffi 2, 6343 Rotkreuz, ZwitserlandRegister
- 23 september 2026Naamswijziging·Burger Söhne Trading AGDannemann Trading AGRegister
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
FALCON GROUP EUROPE TRADING SL
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP EERSEL BV
PRONK IMPORT BV
S.A.S. TRADITAB
nicoventures trading ltd
OCB VERTRIEBS GMBH
WELLAUER AG
Scandinavian Tobacco Group Nederland bv
JT International Company Netherlands
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.