BP EXPRESS
- 0800.532.486
- BE0800532486
- Sint-Martensstraat 33, 3700 Tongeren-Borgloon
- Bekijk de 3 ondernemingen op dit adres
- 6 april 2023
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
BP EXPRESS is een Belgische onderneming (Besloten Vennootschap) met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren-Borgloon. Haar hoofdactiviteit valt onder « Landschapsverzorging » (NACE 81300).
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 6 april 2023
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 81300Landschapsverzorging
Nevenactiviteiten
9 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 49410Goederenvervoer over de weg
- 68201Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- 49410Goederenvervoer over de weg
- 82990Overige zakelijke dienstverlening, neg
- 49410Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- 49410Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- 82990Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- 68201Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Landschapsverzorging »), kan BP EXPRESS onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Bepaalde activiteiten van dienstverlening aan ondernemingen vallen onder de dienstverleners aan vennootschappen, die onderworpen entiteiten zijn.
Voorwaarden: Onderworpen indien de vennootschap beroepshalve aan derden een van deze diensten verleent: deelnemen aan de aankoop of verkoop van aandelen van een vennootschap (met uitzondering van een beursgenoteerde vennootschap), een statutaire zetel verschaffen, of een commercieel, post- of administratief adres en verbonden diensten verschaffen (domiciliëring). De AMLR (EU) 2024/1624 verbreedt dit toepassingsgebied op 10 juli 2027 (oprichting van vennootschappen, bestuurdersmandaat, stroman).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 29° van de wet van 18 september 2017, dat verwijst naar art. 3, 1° van de wet van 29 maart 2018.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over BP EXPRESS staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van BP EXPRESS niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is BP EXPRESS onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft BP EXPRESS haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2023
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
MECOTRANS
KD - WINGS
WEMACLA
MSK-S TRANSPORT
VERVOER MERKEN-NIJS
HACCO - TRANSPORT
DVD Transport
JACOBS HOLDING
HERTIGERS TRANSPORT
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.