Zonder benaming
- 0798.699.978
- BE0798699978
- 21 februari 2023
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
0798699978 is een Belgische onderneming (Besloten Vennootschap). Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige niet-gespecialiseerde detailhandel » (NACE 47120).
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Rechtstoestand
- Opening faillissement
- Oprichtingsdatum
- 21 februari 2023
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 47120Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Nevenactiviteiten
11 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 46480Groothandel in uurwerken en sieraden
- 47279Overige detailhandel in voedingsmiddelen, neg
- 93299Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, neg
- 46497Groothandel in spellen en speelgoed
- 56210Catering van evenementen
- 47910Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- 46497Groothandel in spellen en speelgoed
- 56210Catering
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Overige niet-gespecialiseerde detailhandel »), kan 0798699978 onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Alleen de diamanthandel en de handel in kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud (vanaf 10 000 €) maken u tot een onderworpen entiteit. Andere goederen van grote waarde zijn niet beoogd.
Voorwaarden: Diamanthandelaars zijn volledig onderworpen (31°). Kopers, verkopers en tussenpersonen in kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud zijn dat wanneer de verkoopprijs ten minste 10 000 € bedraagt (31°/1). Voor de overige handelaars geldt het plafond voor contante betaling (3 000 €, art. 67 §2) zonder dat dit een onderwerping inhoudt.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 31° en 31°/1 van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over 0798699978 staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Failliet verklaard· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN9 mei 2025
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL22 oktober 2024
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL13 november 2023
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van 0798699978 niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is 0798699978 onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft 0798699978 haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2026
- 12 september 2026Faillissement·Registercode 000 → 050Register
- 12 september 2026Schrapping uit het registerRegister
- 12 september 2026Herinschrijving in het register·Vorm: 610Register
- 2025
- 2024
- 2023
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Voor de jaren daarvoor documenteren de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde akten en de neergelegde jaarrekeningen de vennootschap.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
BRENTWOOD
La Maison du Miel
BRUYNS EN CHRISTIAENSEN
Elche
DEWE-MARKT
MIA
SONA INTERNATIONAL
CAFES DE PAUW
C. EN F. TRADING
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.