Groep Luxehome - Degroote Invest
- 0794.386.745
- BE0794386745
- Dullaardstraat 24, 8940 Wervik
- Bekijk de 4 ondernemingen op dit adres
- 1 januari 2023
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
Groep Luxehome - Degroote Invest is een Belgische onderneming (BTW-eenheid) met maatschappelijke zetel te 8940 Wervik. Haar hoofdactiviteit valt onder « Activiteiten van syndici van onroerend goed » (NACE 68321).
- Rechtsvorm
- BTW-eenheid
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 1 januari 2023
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 68321Activiteiten van syndici van onroerend goed
Nevenactiviteiten
3 bijkomende NACE-codes aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Activiteiten van syndici van onroerend goed »), behoort Groep Luxehome - Degroote Invest tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Vastgoedmakelaars (BIV), met inbegrip van syndici en schatting voor rekening van derden, zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 30° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over Groep Luxehome - Degroote Invest staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Veelgestelde vragen over Groep Luxehome - Degroote Invest
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van Groep Luxehome - Degroote Invest.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van Groep Luxehome - Degroote Invest?
Wat is het btw-nummer van Groep Luxehome - Degroote Invest?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van Groep Luxehome - Degroote Invest zich?
Wat is de rechtsvorm van Groep Luxehome - Degroote Invest?
Wanneer werd Groep Luxehome - Degroote Invest opgericht?
Is Groep Luxehome - Degroote Invest nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van Groep Luxehome - Degroote Invest?
Is Groep Luxehome - Degroote Invest onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
Voor deze onderneming kon geen enkele gedateerde gebeurtenis worden gereconstrueerd.
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
TOP-CLASS
DRIAN
TELIFRA
BIEVERIM
GR INVEST
D & D BUILDING
FLANDERS BEST INVEST
GENCO
Handelsbloemisterij Ghesquière
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.