BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER
- 0790.768.942
- BE0790768942
- Cornelius a Lapideplein 13-15, 3950 Bocholt
- Bekijk de 2 ondernemingen op dit adres
- 14 september 2022
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER is een Belgische onderneming (BTW-eenheid) met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt. Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen » (NACE 64190).
- Rechtsvorm
- BTW-eenheid
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 14 september 2022
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 64190Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen »), behoort BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Kredietinstellingen, kredietgevers, leasing- en factoringmaatschappijen, beursvennootschappen en fondsbeheerders zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 4° e.v. van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Veelgestelde vragen over BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER?
Wat is het btw-nummer van BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER zich?
Wat is de rechtsvorm van BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER?
Wanneer werd BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER opgericht?
Is BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER?
Is BTW EENHEID AGRO CONSULTING & INVESTMENT BEHEER onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
Voor deze onderneming kon geen enkele gedateerde gebeurtenis worden gereconstrueerd.
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
AGRO CONSULTING & INVESTMENT
EENHEID DEVOS - VANDEMOORTELE
ING Belgium VAT Group
GB-KANTOOREENHEID
BTW EENHEID MD - AV
BTWE TRUSTPLUS
Crelan Unité TVA
D. LIBERT
Caixabank sa
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.