LAMBERT YANNICK
- 0712.551.805
- BE0712551805
- Rue Martin Legros 13, 4960 Malmedy
- Bekijk de 3 ondernemingen op dit adres
- 24 oktober 2018
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
LAMBERT YANNICK is een Belgische onderneming (Commanditaire vennootschap) met maatschappelijke zetel te 4960 Malmedy. Haar hoofdactiviteit valt onder « Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen » (NACE 68203).
- Rechtsvorm
- Commanditaire vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 24 oktober 2018
Nevenactiviteiten
5 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 68201Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- 69201Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants
- 69201Accountants en belastingconsulenten
- 68203Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- 68201Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen »), behoort LAMBERT YANNICK tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Accountants, belastingadviseurs, boekhouders (ITAA) en bedrijfsrevisoren (IBR) zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 23° tot 25° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over LAMBERT YANNICK staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
2 actieve vestigingseenheden aangegeven bij de KBO.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van LAMBERT YANNICK niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is LAMBERT YANNICK onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft LAMBERT YANNICK haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2024
- 2018
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
HECK Accounting & Consulting
SMGR STEUERBERATUNGS- UND TREUHANDGESELLSCHAFT
Certified Accountant ADSN
Fiduciaire Michaël Bruyère
FIDUCIAIRE HUPPERETZ & CIE
Rachel BODARWÉ – EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL CERTIFIE
A.MERTENS
AZT
E.SCHAUSS
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.