Le petit Samu
- 0708.985.668
- BE0708985668
- Rue de Beaumont 253, 6030 Charleroi
- 12 oktober 2018
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
Le petit Samu is een Belgische onderneming (Vereniging zonder winstoogmerk) met maatschappelijke zetel te 6030 Charleroi. Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige niet-gespecialiseerde detailhandel » (NACE 47120).
- Rechtsvorm
- Vereniging zonder winstoogmerk
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 12 oktober 2018
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 47120Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Nevenactiviteiten
17 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 94999Overige verenigingen, neg
- 47519Detailhandel in overig textiel
- 47400Detailhandel in ICT-apparatuur
- 47716Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment)
- 47793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen, muv tweedehandskleding
- 47120Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
- 94999Overige verenigingen, neg
- 47519Detailhandel in overig textiel
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Overige niet-gespecialiseerde detailhandel »), kan Le petit Samu onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
De handel in bepaalde goederen van grote waarde kan tot onderwerping leiden, afhankelijk van het soort goederen en de contante betalingen.
Voorwaarden: Diamanthandelaars zijn volledig onderworpen (31°). Handelaars in kunstwerken of antiek zijn dat voor verkopen van ten minste 10 000 €. Voor de overige handelaars geldt het plafond voor contante betaling (3 000 €, art. 67 §2) zonder dat dit een onderwerping inhoudt.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 31° en 31°/1 van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over Le petit Samu staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS - OBJET19 augustus 2026
- STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, �)25 september 2020
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van Le petit Samu niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is Le petit Samu onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft Le petit Samu haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2026
- 19 augustus 2026Maatschappelijke zetel · Benaming · Maatschappelijk doel · Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte26106587
- 2020
- 2018
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
AVANTISSIMO
Grandir Librement
L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
Jeunesse et Vie
Sanctuaire Sainte-Rita-Marchienne-au-Pont
EGLISE DE DIEU EN BELGIQUE LA NOUVELLE JERUSALEM A CHARLEROI
OEUVRES PAROISSIALES ET CERCLE L'OASIS DE LA PAROISSE SAINTE BERNADETTE A MARCHIENNE AU PONT
Wildlife Revolution
La Sécurité
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.