CASA MODA
- 0657.948.624
- BE0657948624
- Turnhoutsebaan 42, 2140 Antwerpen
- Bekijk de 4 ondernemingen op dit adres
- 29 juni 2016
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
CASA MODA is een Belgische onderneming (Gewone commanditaire vennootschap) met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen. Haar hoofdactiviteit valt onder « Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen » (NACE 47784).
- Rechtsvorm
- Gewone commanditaire vennootschap
- Rechtstoestand
- Opening faillissement
- Oprichtingsdatum
- 29 juni 2016
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 47784Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen
Activiteit in principe niet onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Meer weten
Nevenactiviteiten
5 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 47770Detailhandel in uurwerken en sieraden
- 47716Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment)
- 47770Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
- 47786Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
- 47716Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over CASA MODA staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Failliet verklaard· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN11 februari 2022
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL26 augustus 2021
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN10 januari 2020
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van CASA MODA niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is CASA MODA onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft CASA MODA haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 3 mei 2018Maatschappelijke zetel · Kapitaal · Aandelen · Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte18071758
- 2017
- 2016
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
Lambin
OPTIC 2012
Optiek C. De Swert
BIO - VITALPHARMA
Bio-Homeopharma
GEASSOCIEERDE APOTHEEK VAN PUYVELDE
OOSTERAPOTHEEK
APOTHEEK JASMIJN
Maroc-Express
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.