Unité TVA Groupe PAQUES & Enfants
- 0655.902.023
- BE0655902023
- Rue Georges Truffaut 115, 4432 Ans
- Bekijk de 6 ondernemingen op dit adres
- 1 juni 2016
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
Unité TVA Groupe PAQUES & Enfants is een Belgische onderneming (BTW-eenheid) met maatschappelijke zetel te 4432 Ans. Haar hoofdactiviteit valt onder « Activiteiten van holdings » (NACE 64210).
- Rechtsvorm
- BTW-eenheid
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 1 juni 2016
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 64210Activiteiten van holdings
Nevenactiviteiten
9 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 64190Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen
- 64910Financiële lease
- 77229Verhuur en lease van andere huishoudelijke of persoonlijke artikelen, neg
- 64999Overige financiële dienstverlening, neg
- 64910Financiële lease
- 77299Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
- 64200Holdings
- 64999Overige financiële dienstverlening
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Activiteiten van holdings »), behoort Unité TVA Groupe PAQUES & Enfants tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Kredietinstellingen, kredietgevers, leasing- en factoringmaatschappijen, beursvennootschappen en fondsbeheerders zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 4° e.v. van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over Unité TVA Groupe PAQUES & Enfants staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Wat de fiche van Unité TVA Groupe PAQUES & Enfants niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is Unité TVA Groupe PAQUES & Enfants onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft Unité TVA Groupe PAQUES & Enfants haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
Voor deze onderneming kon geen enkele gedateerde gebeurtenis worden gereconstrueerd.
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
BEKAERT&CO
Volkswagen D'Ieteren Finance & Lease
Citadel Finance
Andries Immobiliën
Association des Oeuvres Paroissiales de Beloeil
Comité du Cercle paroissial Saint-Sébastien
Syndicat d'Initiative de la Ville de Chimay
fv heijse-ranson
HYPOSTART
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.