Moheb Store
- 0648.951.180
- BE0648951180
- Camille Huysmanslaan 40, 2020 Antwerpen
- Bekijk de 2 ondernemingen op dit adres
- 23 februari 2016
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
Moheb Store is een Belgische onderneming (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen. Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen » (NACE 43350).
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- Rechtstoestand
- Opening faillissement
- Oprichtingsdatum
- 23 februari 2016
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 43350Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Nevenactiviteiten
7 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 47621Detailhandel in kranten en andere tijdschriften
- 92000Activiteiten van loterijen en kansspelen
- 47252Detailhandel in dranken, algemeen assortiment
- 47620Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
- 92000Loterijen en kansspelen
- 43390Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- 47252Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen »), kan Moheb Store onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Uitbaters van kansspelen met een licentie van de Kansspelcommissie zijn onderworpen.
Voorwaarden: Uitgesloten zijn de exploitanten bedoeld in art. 3 en 3bis van de wet van 7 mei 1999 (met name de Nationale Loterij en bepaalde spelen met een laag risico).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 33° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over Moheb Store staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Failliet verklaard· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) en geaggregeerde gezondheidsscore (Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
Een account aanmakenFinanciële ratio's
Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.
Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap
De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).
Historiek van de neerleggingen (2)▾
Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- DOEL12 augustus 2016
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van Moheb Store niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is Moheb Store onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft Moheb Store haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2018
- 16 oktober 2018Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2017 · Model m07-fNeergelegde jaarrekening2018-69700395
- 2017
- 20 juli 2017Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2016 · Model m07-fNeergelegde jaarrekening2017-34200197
- 2016
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
PLAGE
D&L Construct
Al Isra
HUIS VERLINDE
BVBA DYCK
ANSO
Chef Farini
DAVITHAJA
Snack Lilly
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.