DEVILLERS & Cie S.N.C.
- 0646.804.314
- BE0646804314
- Rue de Visé 573, 4020 Liège
- 20 januari 2016
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
DEVILLERS & Cie S.N.C. is een Belgische onderneming (Vennootschap onder firma) met maatschappelijke zetel te 4020 Liège. Haar hoofdactiviteit valt onder « Detailhandel in andere tweedehandsgoederen, muv tweedehandskleding » (NACE 47793).
- Rechtsvorm
- Vennootschap onder firma
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 20 januari 2016
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 47793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen, muv tweedehandskleding
Nevenactiviteiten
1 bijkomende NACE-code aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Detailhandel in andere tweedehandsgoederen, muv tweedehandskleding »), kan DEVILLERS & Cie S.N.C. onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
De handel in bepaalde goederen van grote waarde kan tot onderwerping leiden, afhankelijk van het soort goederen en de contante betalingen.
Voorwaarden: Diamanthandelaars zijn volledig onderworpen (31°). Handelaars in kunstwerken of antiek zijn dat voor verkopen van ten minste 10 000 €. Voor de overige handelaars geldt het plafond voor contante betaling (3 000 €, art. 67 §2) zonder dat dit een onderwerping inhoudt.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 31° en 31°/1 van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over DEVILLERS & Cie S.N.C. staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Veelgestelde vragen over DEVILLERS & Cie S.N.C.
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van DEVILLERS & Cie S.N.C..
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van DEVILLERS & Cie S.N.C.?
Wat is het btw-nummer van DEVILLERS & Cie S.N.C.?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van DEVILLERS & Cie S.N.C. zich?
Wat is de rechtsvorm van DEVILLERS & Cie S.N.C.?
Wanneer werd DEVILLERS & Cie S.N.C. opgericht?
Is DEVILLERS & Cie S.N.C. nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van DEVILLERS & Cie S.N.C.?
Hoeveel vestigingen heeft DEVILLERS & Cie S.N.C.?
Welke officiële publicaties betreffen DEVILLERS & Cie S.N.C.?
Is DEVILLERS & Cie S.N.C. onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2016
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
MAISON BALTHAZAR
KOLEKTOR
ASSOCIATION HUMANITAIRE POUR HANDICAPES ET ORPHELINS
PHARMACIE GRAAS
DEVILLE
PROMOPHOT
L'ARCHE D'OR
PHARMAX
EYESIST
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.