F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN
- 0562.715.806
- BE0562715806
- Sint-Catharinastraat 54, 3700 Tongeren-Borgloon
- Bekijk de 2 ondernemingen op dit adres
- 17 september 2014
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN is een Belgische onderneming (Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren-Borgloon. Haar hoofdactiviteit valt onder « Activiteiten van advocaten » (NACE 69101).
- Rechtsvorm
- Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 17 september 2014
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 69101Activiteiten van advocaten
Nevenactiviteiten
3 bijkomende NACE-codes aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Activiteiten van advocaten »), kan F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Advocaten zijn enkel onderworpen wanneer zij bepaalde welomschreven handelingen voor rekening van hun cliënten verrichten.
Voorwaarden: Aankoop of verkoop van onroerend goed of van ondernemingen, beheer van geld of activa, opening of beheer van rekeningen, oprichting of leiding van vennootschappen en gelijkaardige structuren. Een eventuele melding loopt via de stafhouder (art. 52).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 28° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
1 vestiging · 1 gemeente
Veelgestelde vragen over F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN?
Wat is het btw-nummer van F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN zich?
Wat is de rechtsvorm van F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN?
Wanneer werd F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN opgericht?
Is F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN?
Hoeveel vestigingen heeft F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN?
Is F.V. ADV. KANTOOR DRIESSEN onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
Voor deze onderneming kon geen enkele gedateerde gebeurtenis worden gereconstrueerd.
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
Noelmans Cecile & Noelmans Catherine FV
Advocatenkantoor Ruiters
Advocatenkantoor Ruiters
Advocatenkantoor Ruiters
Consenso Advocaten MS
JOHAN SMETS & HILDE SMETS ADVOCATEN
GUY SCHIEPERS
Van Doren Marleen
HERMANS-WIRIX
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.