ANATA-BELGIUM
- 0534.792.474
- BE0534792474
- Ninoofsesteenweg 252, 9600 Ronse
- Bekijk de 2 ondernemingen op dit adres
- 29 mei 2013
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
ANATA-BELGIUM is een Belgische onderneming (Vereniging zonder winstoogmerk) met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse. Haar hoofdactiviteit valt onder « Inzameling van ongevaarlijk afval » (NACE 38110).
- Rechtsvorm
- Vereniging zonder winstoogmerk
- Rechtstoestand
- Opening faillissement
- Oprichtingsdatum
- 29 mei 2013
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 38110Inzameling van ongevaarlijk afval
Nevenactiviteiten
5 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 47793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen, muv tweedehandskleding
- 47781Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, muv motorbrandstoffen
- 38110Inzameling van ongevaarlijk afval
- 47990Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
- 47793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Inzameling van ongevaarlijk afval »), kan ANATA-BELGIUM onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
De handel in bepaalde goederen van grote waarde kan tot onderwerping leiden, afhankelijk van het soort goederen en de contante betalingen.
Voorwaarden: Diamanthandelaars zijn volledig onderworpen (31°). Handelaars in kunstwerken of antiek zijn dat voor verkopen van ten minste 10 000 €. Voor de overige handelaars geldt het plafond voor contante betaling (3 000 €, art. 67 §2) zonder dat dit een onderwerping inhoudt.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 31° en 31°/1 van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over ANATA-BELGIUM staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Failliet verklaard· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL13 december 2016
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN13 juli 2016
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van ANATA-BELGIUM niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is ANATA-BELGIUM onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft ANATA-BELGIUM haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2016
- 2013
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
TRACIMAT vzw
AUTRE TERRE
L'Avenir du Faubourg de la Porte d'Anderlecht - Toekomst Regio Anderlechtse Poort
BTW-EENHEID "STEVAL"
Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de Gemeenten van de vroegere randfederatie Tervuren
RENDAC UDES
GARWIG
THIJS-CONTAINERS
GRL Logistics
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.