DUTCH DIRECT INITIATIVES BV
- 0500.761.609
- BE0500761609
- Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam
- Bekijk de 5 ondernemingen op dit adres
- 13 november 2012
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
DUTCH DIRECT INITIATIVES BV is een Belgische onderneming (Buitenlandse entiteit) met maatschappelijke zetel te 1014 BA Amsterdam. Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige niet-gespecialiseerde detailhandel » (NACE 47120).
- Rechtsvorm
- Buitenlandse entiteit
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 13 november 2012
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 47120Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Activiteit in principe niet onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Meer weten
Nevenactiviteiten
1 bijkomende NACE-code aangegeven.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over DUTCH DIRECT INITIATIVES BV staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Europese Unie / EER· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Wat de fiche van DUTCH DIRECT INITIATIVES BV niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is DUTCH DIRECT INITIATIVES BV onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft DUTCH DIRECT INITIATIVES BV haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
Voor deze onderneming kon geen enkele gedateerde gebeurtenis worden gereconstrueerd.
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
LA MELOMANE
Aviornis International
Pompiers de Mons
Oxfam-Wereldwinkel Oud-Turnhout
PHICOMA
GLOBUS BAZAR
MASTERLOG
Meubelfabriek Hilaire Jonckheere Meubelen Carolus
Legerstock Rutten en Co.
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.