Bank- en verzekeringsagent REGIO HASSELT
- 0473.588.444
- BE0473588444
- Havermarkt 36-38, 3500 Hasselt
- Bekijk de 2 ondernemingen op dit adres
- 21 december 2000
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
Bank- en verzekeringsagent REGIO HASSELT is een Belgische onderneming (Commanditaire vennootschap) met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt. Haar hoofdactiviteit valt onder « Agenten en makelaars in bankdiensten » (NACE 66191).
- Rechtsvorm
- Commanditaire vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 21 december 2000
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 66191Agenten en makelaars in bankdiensten
Nevenactiviteiten
1 bijkomende NACE-code aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Agenten en makelaars in bankdiensten »), behoort Bank- en verzekeringsagent REGIO HASSELT tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Kredietinstellingen, kredietgevers, leasing- en factoringmaatschappijen, beursvennootschappen en fondsbeheerders zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 4° e.v. van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over Bank- en verzekeringsagent REGIO HASSELT staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
5 actieve vestigingseenheden aangegeven bij de KBO.
5 vestigingen · 3 gemeenten
Financiën & financiële gezondheid
Meerjarige synthese uit de jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
Een account aanmakenFinanciële ratio's
Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.
Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap
De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).
Historiek van de neerleggingen (2)▾
Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN29 juni 2026
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN29 juni 2026
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN8 augustus 2024
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN3 november 2023
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN19 april 2023
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van Bank- en verzekeringsagent REGIO HASSELT niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is Bank- en verzekeringsagent REGIO HASSELT onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft Bank- en verzekeringsagent REGIO HASSELT haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2026
- 2024
- 2023
- 2020
- 30 juni 2020Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2019 · Model m01-fNeergelegde jaarrekening2020-22500348
- 2019
- 19 december 2019Benaming · Rechtsvorm · Statuten · Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte19349994
- 3 juli 2019Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2018 · Model m01-fNeergelegde jaarrekening2019-27100332
- 2018
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
Zakenkantoor Damen
Financieel Maatwerk
NOMA-Experten
Agent de banque et d'assurances BRUSSELS EAST en français et Bank-en verzekeringsagent BRUSSELS EAST en néerlandais
Bank- en verzekeringsagent REGIO GENT
Bank- en verzekeringsagent ZUID-BRABANT
Bank- en verzekeringsagent CENTRUM-WEST
HELDER PLAN
HIVE-5
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.