SDK INVESTMENTS
- 0473.575.180
- BE0473575180
- NEXUS WAY 89, KY1-9007 camana bay grand cayman
- 21 december 2000
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
SDK INVESTMENTS is een Belgische onderneming (Buitenlandse entiteit) met maatschappelijke zetel te KY1-9007 camana bay grand cayman. Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige financiële dienstverlening, neg » (NACE 64999).
- Rechtsvorm
- Buitenlandse entiteit
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 21 december 2000
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 64999Overige financiële dienstverlening, neg
Nevenactiviteiten
1 bijkomende NACE-code aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Overige financiële dienstverlening, neg »), behoort SDK INVESTMENTS tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Kredietinstellingen, kredietgevers, leasing- en factoringmaatschappijen, beursvennootschappen en fondsbeheerders zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 4° e.v. van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over SDK INVESTMENTS staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Financiën & financiële gezondheid
Jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) en geaggregeerde gezondheidsscore (Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
Een account aanmakenFinanciële ratio's
Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.
Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap
De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).
Historiek van de neerleggingen (18)▾
| Boekjaar | Neerlegging | Type neerlegging | Model | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2012 → 31/03/2013 | 30/09/2013 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/04/2011 → 31/03/2012 | 30/11/2012 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/04/2010 → 31/03/2011 | 25/09/2012 | Verbetering | m02-f | BNB |
| 01/04/2010 → 31/03/2011 | 28/11/2011 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/04/2009 → 31/03/2010 | 22/10/2010 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/04/2008 → 31/03/2009 | 27/11/2009 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/04/2007 → 31/03/2008 | 29/09/2008 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/04/2006 → 31/03/2007 | 12/10/2007 | Initieel | m02-f-p | - |
| 01/04/2005 → 31/03/2006 | 16/11/2006 | Initieel | m02-f-p | - |
| 01/06/2004 → 31/05/2005 | 08/09/2006 | Initieel | m121-f-p | - |
| 01/04/2004 → 31/03/2005 | 16/11/2005 | Initieel | m02-f-p | - |
| 01/06/2003 → 31/05/2004 | 14/10/2004 | Initieel | m121-f-p | - |
Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- DIVERS21 januari 2014
- ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL27 december 2013
- DEMISSIONS, NOMINATIONS31 oktober 2013
- DEMISSIONS, NOMINATIONS7 januari 2013
- DEMISSIONS, NOMINATIONS15 december 2011
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van SDK INVESTMENTS niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is SDK INVESTMENTS onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft SDK INVESTMENTS haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2014
- 2013
- 30 september 2013Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 · Model m02-fNeergelegde jaarrekening2013-60400537
- 2012
- 30 november 2012Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2012 · Model m02-fNeergelegde jaarrekening2012-65800282
- 25 september 2012Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2011 · Model m02-fNeergelegde jaarrekening2012-58300076
- 2011
- 28 november 2011Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2011 · Model m02-fNeergelegde jaarrekening2011-61800243
- 2010
- 22 oktober 2010Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2010 · Model m02-fNeergelegde jaarrekening2010-58700102
- 2009
- 27 november 2009Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 maart 2009 · Model m02-fNeergelegde jaarrekening2009-86900030
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli
FINOST - FINEST
NYOTA INVEST
FIDACTION BELGIQUE
Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de Haven van Zeebrugge - Brugge
VERENIGING NEDERLANDSTALIGE LICENTIATEN EN MASTERS IN HET NOTARIAAT
Barbosa Tennis Events
Assuco
ECETIA FINANCES
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.