CATALEYA
- 0472.491.948
- BE0472491948
- Blekerijstraat 111, 8310 Brugge
- 27 juli 2000
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
CATALEYA is een Belgische onderneming (Gewone commanditaire vennootschap) met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge. Haar hoofdactiviteit valt onder « Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen » (NACE 46180).
- Rechtsvorm
- Gewone commanditaire vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 27 juli 2000
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 46180Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen
Nevenactiviteiten
10 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 46170Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen
- 70100Activiteiten van hoofdkantoren
- 47552Detailhandel in verlichtingsartikelen
- 65112Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven
- 51180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
- 47592Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- 70100Activiteiten van hoofdkantoren
- 46180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen »), behoort CATALEYA tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Verzekeringsondernemingen met een toelating voor de tak leven (en de levensverzekeringstussenpersonen) zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 5° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over CATALEYA staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- STATUTEN (VERTALING, CO�RDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, �)7 december 2023
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL5 juli 2018
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN30 september 2016
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BOEKJAAR19 juni 2015
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN14 april 2014
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van CATALEYA niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is CATALEYA onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft CATALEYA haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2023
- 2018
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.