Ballistisch expertisebureau DE DURPEL
- 0459.447.725
- BE0459447725
- Albert I laan 10, 8620 Nieuwpoort
- Bekijk de 2 ondernemingen op dit adres
- 13 januari 1997
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
Ballistisch expertisebureau DE DURPEL is een Belgische onderneming (Vennootschap onder firma) met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort. Haar hoofdactiviteit valt onder « Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies » (NACE 70200).
- Rechtsvorm
- Vennootschap onder firma
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 13 januari 1997
Nevenactiviteiten
14 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 84239Overige activiteiten met betrekking tot justitie
- 71209Overige technische testen en toetsen
- 85599Overige vormen van onderwijs
- 68121Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- 46190Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel
- 82990Overige zakelijke dienstverlening, neg
- 75233Overige activiteiten i.v.m. justitie
- 71209Overige technische testen en toetsen
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies »), kan Ballistisch expertisebureau DE DURPEL onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Bepaalde activiteiten van dienstverlening aan ondernemingen vallen onder de dienstverleners aan vennootschappen, die onderworpen entiteiten zijn.
Voorwaarden: Onderworpen indien de vennootschap beroepshalve aan derden een van deze diensten verleent: deelnemen aan de aankoop of verkoop van aandelen van een vennootschap (met uitzondering van een beursgenoteerde vennootschap), een statutaire zetel verschaffen, of een commercieel, post- of administratief adres en verbonden diensten verschaffen (domiciliëring). De AMLR (EU) 2024/1624 verbreedt dit toepassingsgebied op 10 juli 2027 (oprichting van vennootschappen, bestuurdersmandaat, stroman).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 29° van de wet van 18 september 2017, dat verwijst naar art. 3, 1° van de wet van 29 maart 2018.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over Ballistisch expertisebureau DE DURPEL staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL7 februari 2019
- KAPITAAL - AANDELEN1 februari 2018
- KAPITAAL - AANDELEN30 december 2013
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Veelgestelde vragen over Ballistisch expertisebureau DE DURPEL
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van Ballistisch expertisebureau DE DURPEL.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van Ballistisch expertisebureau DE DURPEL?
Wat is het btw-nummer van Ballistisch expertisebureau DE DURPEL?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van Ballistisch expertisebureau DE DURPEL zich?
Wat is de rechtsvorm van Ballistisch expertisebureau DE DURPEL?
Wanneer werd Ballistisch expertisebureau DE DURPEL opgericht?
Is Ballistisch expertisebureau DE DURPEL nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van Ballistisch expertisebureau DE DURPEL?
Hoeveel vestigingen heeft Ballistisch expertisebureau DE DURPEL?
Welke officiële publicaties betreffen Ballistisch expertisebureau DE DURPEL?
Is Ballistisch expertisebureau DE DURPEL onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2024
- 31 mei 2024Maatschappelijk doel · Rechtsvorm · Statuten · Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte24082655
- 2019
- 2018
- 2013
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
HLD Ruys
SERVICE VERVIETOIS D'AIDE AUX JUSTICIABLES
Service laïque d'aide aux Justiciables de la Province de Hainaut
Service laïque d'Aide Sociale aux Justiciables de la Province de Luxembourg
CHRISTEL GAUMIER
Eelas
LE RADIAN
LA TOULINE, service d'aide sociale aux justiciables de l'arrondissement judiciaire de Nivelles
SERVICE D'AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES DE L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE LIEGE II
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.