SOCIETE LOUETTOISE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PONCELET
- 0438.078.724
- BE0438078724
- Rue des Bolettes(NN) 4 C, 5100 Namur
- 27 juni 1989
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
SOCIETE LOUETTOISE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PONCELET is een Belgische onderneming (Commanditaire vennootschap) met maatschappelijke zetel te 5100 Namur. Haar hoofdactiviteit valt onder « Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed » (NACE 68310).
- Rechtsvorm
- Commanditaire vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 27 juni 1989
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 68310Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed
Nevenactiviteiten
1 bijkomende NACE-code aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed »), behoort SOCIETE LOUETTOISE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PONCELET tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Vastgoedmakelaars ingeschreven bij het BIV zijn onderworpen entiteiten wanneer zij optreden als bemiddelaar (verkoop, aankoop, ruil, verhuur, overdracht) of als rentmeester (beheer van goederen voor rekening van derden).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 30° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over SOCIETE LOUETTOISE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PONCELET staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- DEMISSIONS, NOMINATIONS22 december 2020
- DEMISSIONS, NOMINATIONS25 juli 2008
- DEMISSIONS, NOMINATIONS26 maart 2007
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van SOCIETE LOUETTOISE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PONCELET niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is SOCIETE LOUETTOISE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PONCELET onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft SOCIETE LOUETTOISE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE PONCELET haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2024
- 25 oktober 2024Maatschappelijke zetel · Benaming · Rechtsvorm · Statuten · Algemene vergadering · Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte24439387
- 2020
- 2008
- 2007
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
ABRAS IMMOBILIER
SISTERS IMMOBILIER
BOCOMAC
AERIUM INVEST
ALBERTY-IMMO s.p.r.l.
SL NovaÉ
BO-MAX
Architectes associés Dulière, Gualducci & Partners
Agence Immobilière de la Citadelle
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.