CGFI
- 0430.418.001
- BE0430418001
- Rue Vésale 26, 4100 Seraing
- 9 februari 1987
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
CGFI is een Belgische onderneming (Coöperatieve vennootschap (oud statuut)) met maatschappelijke zetel te 4100 Seraing. Haar hoofdactiviteit valt onder « Overige fiscale dienstverlening » (NACE 69209).
- Rechtsvorm
- Coöperatieve vennootschap (oud statuut)
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 9 februari 1987
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 69209Overige fiscale dienstverlening
Nevenactiviteiten
2 bijkomende NACE-codes aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Overige fiscale dienstverlening »), behoort CGFI tot een beroep dat uitdrukkelijk onderworpen is aan de Belgische antiwitwaswetgeving.
Accountants, belastingadviseurs, boekhouders (ITAA) en bedrijfsrevisoren (IBR) zijn onderworpen entiteiten.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 23° tot 25° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over CGFI staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) en geaggregeerde gezondheidsscore (Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
Een account aanmakenFinanciële ratio's
Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.
Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap
De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).
Historiek van de neerleggingen (4)▾
| Boekjaar | Neerlegging | Type neerlegging | Model | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/1990 → 30/06/1991 | 21/01/1992 | Initieel | m01-f-p | - |
| 01/01/1900 → 30/06/1990 | 30/01/1991 | Initieel | m01-f-p | - |
| 01/01/1900 → 30/06/1989 | 14/02/1990 | Initieel | m01-f-p | - |
| 01/01/1900 → 30/06/1988 | 10/01/1989 | Initieel | m01-f-p | - |
Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Wat de fiche van CGFI niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is CGFI onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft CGFI haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 1992
- 21 januari 1992Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 30 juni 1991 · Model m01-f-p
- 1991
- 30 januari 1991Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 30 juni 1990 · Model m01-f-p
- 1990
- 14 februari 1990Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 30 juni 1989 · Model m01-f-p
- 1989
- 10 januari 1989Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 30 juni 1988 · Model m01-f-p
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
GIPCOR
BURGEST
D.B. CONSULTANCE
CAMPANELLA
PME CONSULT
JESSCOM
COMPTABILITE OLIVERI
P&L EXPERTISE
JD COMPTA
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.