DIAMPEX
- 0423.454.587
- BE0423454587
- Mezenlaan 4, 2610 Antwerpen
- 11 februari 1983
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
DIAMPEX is een Belgische onderneming (Naamloze vennootschap) met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen. Haar hoofdactiviteit valt onder « Groothandel in diamant en andere edelstenen » (NACE 46861).
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 11 februari 1983
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 46861Groothandel in diamant en andere edelstenen
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Groothandel in diamant en andere edelstenen »), kan DIAMPEX onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
De handel in bepaalde goederen van grote waarde kan tot onderwerping leiden, afhankelijk van het soort goederen en de contante betalingen.
Voorwaarden: Diamanthandelaars zijn volledig onderworpen (31°). Handelaars in kunstwerken of antiek zijn dat voor verkopen van ten minste 10 000 €. Voor de overige handelaars geldt het plafond voor contante betaling (3 000 €, art. 67 §2) zonder dat dit een onderwerping inhoudt.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 31° en 31°/1 van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over DIAMPEX staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) en geaggregeerde gezondheidsscore (Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
Een account aanmakenFinanciële ratio's
Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.
Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap
De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).
Historiek van de neerleggingen (6)▾
| Boekjaar | Neerlegging | Type neerlegging | Model | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 → 31/10/2025 | 08/05/2026 | Initieel | m01-f-p | - |
| 01/11/2020 → 31/10/2021 | 23/11/2023 | Verbetering | m02-f-p | BNB |
| 01/11/2021 → 31/10/2022 | 31/05/2023 | Initieel | m02-f-p | BNB |
| 01/11/2019 → 31/10/2020 | 01/06/2021 | Initieel | m02-f-p | BNB |
| 01/11/2018 → 31/10/2019 | 13/05/2020 | Initieel | m02-f-p | BNB |
| 01/11/2017 → 31/10/2018 | 09/05/2019 | Initieel | m02-f-p | BNB |
Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN12 februari 2026
- STATUTEN (VERTALING, CO�RDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, �)7 augustus 2023
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN16 mei 2019
- ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR16 januari 2017
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN17 november 2016
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Veelgestelde vragen over DIAMPEX
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van DIAMPEX.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van DIAMPEX?
Wat is het btw-nummer van DIAMPEX?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van DIAMPEX zich?
Wat is de rechtsvorm van DIAMPEX?
Wanneer werd DIAMPEX opgericht?
Is DIAMPEX nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van DIAMPEX?
Hoeveel vestigingen heeft DIAMPEX?
Heeft DIAMPEX haar jaarrekening neergelegd?
Welke officiële publicaties betreffen DIAMPEX?
Is DIAMPEX onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2026
- 8 mei 2026Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 oktober 2025 · Model m01-f-p
- 2023
- 23 november 2023Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 oktober 2021 · Model m02-f-pNeergelegde jaarrekening2023-00515762
- 31 mei 2023Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 oktober 2022 · Model m02-f-pNeergelegde jaarrekening2023-00102759
- 2021
- 1 juni 2021Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 oktober 2020 · Model m02-f-pNeergelegde jaarrekening2021-16700107
- 2020
- 13 mei 2020Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 oktober 2019 · Model m02-f-pNeergelegde jaarrekening2020-12100061
- 2019
- 9 mei 2019Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 oktober 2018 · Model m02-f-pNeergelegde jaarrekening2019-12900047
- 2017
- 2016
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
DIVINOR
DE VROEY JEWELS
ARTE JEWELLERY
Enteco
G.S.V.
B.T.L.
Signifeye
Perpetuum Ventures
Vescom Belgium
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.