GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND
- 0418.361.196
- BE0418361196
- Rue Pont-d'Avroy 57/G, 4000 Liège
- 17 mei 1978
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND is een Belgische onderneming (Besloten Vennootschap) met maatschappelijke zetel te 4000 Liège. Haar hoofdactiviteit valt onder « Vervaardiging van sieraden » (NACE 32123).
- Rechtsvorm
- Besloten Vennootschap
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 17 mei 1978
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 32123Vervaardiging van sieraden
Benamingen
Officiële namen in meerdere talen: wettelijke naam, commerciële naam, afkorting.
- G.K.W.D.
Nevenactiviteiten
9 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 47793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen, muv tweedehandskleding
- 47792Detailhandel in tweedehandskleding
- 47770Detailhandel in uurwerken en sieraden
- 95250Reparatie en onderhoud van uurwerken en sieraden
- 95250Reparatie van uurwerken en sieraden
- 47792Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
- 47793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
- 32123Vervaardiging van sieraden
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Vervaardiging van sieraden »), kan GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
De handel in bepaalde goederen van grote waarde kan tot onderwerping leiden, afhankelijk van het soort goederen en de contante betalingen.
Voorwaarden: Diamanthandelaars zijn volledig onderworpen (31°). Handelaars in kunstwerken of antiek zijn dat voor verkopen van ten minste 10 000 €. Voor de overige handelaars geldt het plafond voor contante betaling (3 000 €, art. 67 §2) zonder dat dit een onderwerping inhoudt.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 31° en 31°/1 van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
2 actieve vestigingseenheden aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) en geaggregeerde gezondheidsscore (Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren).
Eigen vermogen & resultaat
| Boekjaar | Eigen vermogen | Resultaat | Omzet / brutomarge | Personeel (VTE) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | € -7.177 | – | - | – |
| 2020 | – | – | - | – |
| 2019 | – | – | - | – |
| 2018 | – | – | - | – |
Financiële ratio's
Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.
Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap
De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).
Historiek van de neerleggingen (4)▾
Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS28 februari 2025
- CAPITAL, ACTIONS - DIVERS26 april 2006
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2025
- 2023
- 9 november 2023Maatschappelijke zetel · Benaming · Maatschappelijk doel · Rechtsvorm · Statuten · Algemene vergadering · Benoemingen · Ontslagnemingen · DiversenBekijk de akte23422459
- 11 april 2023Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2022 · Model m87-fNeergelegde jaarrekening2023-00056408
- 2021
- 6 juli 2021Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2020 · Model m07-fNeergelegde jaarrekening2021-30800292
- 2020
- 31 juli 2020Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2019 · Model m07-fNeergelegde jaarrekening2020-36700270
- 2019
- 10 augustus 2019Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 31 december 2018 · Model m07-fNeergelegde jaarrekening2019-45100599
- 2006
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
SWARO
Bijouterie Lizin
Joaillerie Detroz - Marlier, successeur R. Detroz
SINE
PALACE D'OR
BEL - OR
G. Piron
RIGATTI-DESIR
CHARLES DESITTER
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.