EMI - ESSENE
- 0414.743.690
- BE0414743690
- Ternatsestraat 121, 1790 Affligem
- Bekijk de 2 ondernemingen op dit adres
- 27 november 1974
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
EMI - ESSENE is een Belgische onderneming (Vereniging zonder winstoogmerk) met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem. Haar hoofdactiviteit valt onder « Andere drinkgelegenheden » (NACE 56309).
- Rechtsvorm
- Vereniging zonder winstoogmerk
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 27 november 1974
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 56309Andere drinkgelegenheden
Nevenactiviteiten
9 bijkomende NACE-codes aangegeven.
- 93121Activiteiten van voetbalclubs
- 56220Cateringdiensten op contractbasis en overige diensten in verband met maaltijden
- 93121Activiteiten van voetbalclubs
- 92621Activiteiten van sportclubs en -bonden
- 55510Kantines
- 93121Activiteiten van voetbalclubs
- 93121Activiteiten van voetbalclubs
- 56309Andere drinkgelegenheden
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Andere drinkgelegenheden »), kan EMI - ESSENE onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Uitbaters van kansspelen met een licentie van de Kansspelcommissie zijn onderworpen.
Voorwaarden: Uitgesloten zijn de exploitanten bedoeld in art. 3 en 3bis van de wet van 7 mei 1999 (met name de Nationale Loterij en bepaalde spelen met een laag risico).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 33° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over EMI - ESSENE staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN29 april 2025
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN18 juni 2024
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN5 september 2018
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN22 februari 2016
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van EMI - ESSENE niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is EMI - ESSENE onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft EMI - ESSENE haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2025
- 2024
- 2022
- 23 december 2022Maatschappelijke zetel · Statuten · Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte22151086
- 2018
- 2016
- 2012
- 2003
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
FC EENDRACHT AFFLIGEM
HAEZENWEG
ACTIVO
KRAVAALRUITERS
Juventus Floorball Club
Soccer Tournaments
AALST PADEL 2.0
K.F.C. Dessel Sport
BRUNICO INVEST
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.