KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST
- 0413.423.403
- BE0413423403
- Sint-Janstraat 4, 3290 Diest
- 9 augustus 1973
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST is een Belgische onderneming (Vereniging zonder winstoogmerk) met maatschappelijke zetel te 3290 Diest. Haar hoofdactiviteit valt onder « Hotels en motels, met restaurant » (NACE 55101).
- Rechtsvorm
- Vereniging zonder winstoogmerk
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 9 augustus 1973
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 55101Hotels en motels, met restaurant
Benamingen
Officiële namen in meerdere talen: wettelijke naam, commerciële naam, afkorting.
- K.T.C.D.
- K.T.C.D.
Nevenactiviteiten
5 bijkomende NACE-codes aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Hotels en motels, met restaurant »), kan KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Uitbaters van kansspelen met een licentie van de Kansspelcommissie zijn onderworpen.
Voorwaarden: Uitgesloten zijn de exploitanten bedoeld in art. 3 en 3bis van de wet van 7 mei 1999 (met name de Nationale Loterij en bepaalde spelen met een laag risico).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 33° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
1 actieve vestigingseenheid aangegeven bij de KBO.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN15 juni 2023
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN14 mei 2009
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN23 juni 2008
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Veelgestelde vragen over KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST?
Wat is het btw-nummer van KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST zich?
Wat is de rechtsvorm van KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST?
Wanneer werd KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST opgericht?
Is KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST?
Hoeveel vestigingen heeft KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST?
Welke officiële publicaties betreffen KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST?
Is KONINKLIJKE TENNISCLUB DIEST onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2023
- 2022
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
ORANJE CITY
INTERSTATE HOTEL GROUP
BENEX GROUP
Abbaye de Scourmont
Internationaal Zeemanshuis - Antwerpen
SOCIETE NOTRE-DAME DE MISERICORDE
BANNEUX, LA VIERGE DES PAUVRES
Espace du Marais ou Sleep Well
Institut des Affaires Culturelles
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.