TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE
- 0407.151.857
- BE0407151857
- Rue de l'Abbé Bastin,Faymonville 17, 4950 Waimes
- 31 juli 1963
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE is een Belgische onderneming (Vereniging zonder winstoogmerk) met maatschappelijke zetel te 4950 Waimes. Haar hoofdactiviteit valt onder « Exploitatie van sportaccommodaties » (NACE 93110).
- Rechtsvorm
- Vereniging zonder winstoogmerk
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 31 juli 1963
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 93110Exploitatie van sportaccommodaties
Nevenactiviteiten
8 bijkomende NACE-codes aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Exploitatie van sportaccommodaties »), kan TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Uitbaters van kansspelen met een licentie van de Kansspelcommissie zijn onderworpen.
Voorwaarden: Uitgesloten zijn de exploitanten bedoeld in art. 3 en 3bis van de wet van 7 mei 1999 (met name de Nationale Loterij en bepaalde spelen met een laag risico).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 33° van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- DEMISSIONS, NOMINATIONS10 oktober 2025
- SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS19 april 2022
- SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS4 november 2020
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Veelgestelde vragen over TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE.
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE?
Wat is het btw-nummer van TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE zich?
Wat is de rechtsvorm van TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE?
Wanneer werd TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE opgericht?
Is TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE?
Welke officiële publicaties betreffen TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE?
Is TURKANIA WALLONIA WAIMES FAYMONVILLE onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2025
- 2023
- 12 juni 2023Benaming · Statuten · Kapitaal · Aandelen · Benoemingen · Ontslagnemingen · HerstructureringBekijk de akte23075530
- 2022
- 2020
- 2014
- 22 augustus 2014Maatschappelijke zetel · Statuten · Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte14159158
- 2013
- 19 augustus 2013Maatschappelijke zetel · Statuten · Benoemingen · OntslagnemingenBekijk de akte13129291
- 2006
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
Ski Alpin Ovifat
ROYALE ALLIANCE HAUTES FAGNES
C.T.T. Smash Robertville
X Triskell X
THE WALL
Sports & Cars
K.S.V. De Ruiter
KONINKLIJKE BALBOOGMAATSCHAPPIJ ST-JORIS OOSTENDE
BASILIQUE EXPERIENCE
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.