montebi
- 0400.699.773
- BE0400699773
- Poortakkerstraat 9, 9051 Gent
- Bekijk de 6 ondernemingen op dit adres
- 3 april 1951
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
montebi is een Belgische onderneming (Naamloze vennootschap) met maatschappelijke zetel te 9051 Gent. Haar hoofdactiviteit valt onder « Groothandel in uurwerken en sieraden » (NACE 46480).
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Rechtstoestand
- Opening faillissement
- Oprichtingsdatum
- 3 april 1951
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 46480Groothandel in uurwerken en sieraden
Nevenactiviteiten
2 bijkomende NACE-codes aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Groothandel in uurwerken en sieraden »), kan montebi onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
De handel in bepaalde goederen van grote waarde kan tot onderwerping leiden, afhankelijk van het soort goederen en de contante betalingen.
Voorwaarden: Diamanthandelaars zijn volledig onderworpen (31°). Handelaars in kunstwerken of antiek zijn dat voor verkopen van ten minste 10 000 €. Voor de overige handelaars geldt het plafond voor contante betaling (3 000 €, art. 67 §2) zonder dat dit een onderwerping inhoudt.
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 31° en 31°/1 van de wet van 18 september 2017.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over montebi staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Failliet verklaard· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Vestigingen
4 actieve vestigingseenheden aangegeven bij de KBO.
4 vestigingen · 4 gemeenten
Financiën & financiële gezondheid
Jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale (CBSO, Nationale Bank van België) en geaggregeerde gezondheidsscore (Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
Een account aanmakenFinanciële ratio's
Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, boekjaar per boekjaar berekend op basis van de neergelegde jaarrekeningen.
Geen enkele ratio berekenbaar voor deze vennootschap
De neergelegde jaarrekening bevat de nodige balansposten niet (balanstotaal, vlottende activa, schulden op ten hoogste één jaar).
Historiek van de neerleggingen (42)▾
| Boekjaar | Neerlegging | Type neerlegging | Model | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2017 → 30/04/2019 | 29/11/2019 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/07/2016 → 30/06/2017 | 21/12/2017 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/01/2015 → 30/06/2016 | 12/01/2017 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/01/2014 → 31/12/2014 | 15/12/2015 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/01/2013 → 31/12/2013 | 27/06/2014 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/01/2012 → 31/12/2012 | 02/07/2013 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/01/2011 → 31/12/2011 | 17/08/2012 | Verbetering | m02-f | BNB |
| 01/01/2011 → 31/12/2011 | 06/07/2012 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/01/2010 → 31/12/2010 | 28/06/2011 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/01/2009 → 31/12/2009 | 11/06/2010 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/01/2008 → 31/12/2008 | 22/06/2009 | Initieel | m02-f | BNB |
| 01/01/2007 → 31/12/2007 | 13/06/2008 | Initieel | m02-f | BNB |
Bron: neerleggingen CBSO (NBB), Rubrieken MAR 9904 (resultaat), 10/15 (eigen vermogen), 9900 (brutomarge), 9087 (personeelsbestand in VTE). Gegevens beschikbaar voor neerleggingen vanaf 2022.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Officiële akten en berichten: oprichting, statutenwijzigingen, benoemingen, ontbindingen.
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL12 april 2019
- ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR21 januari 2019
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN10 januari 2019
- ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR6 juli 2018
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL3 januari 2018
Bron: Belgisch Staatsblad (FOD Justitie). De links openen de officiële PDF's.
Wat de fiche van montebi niet zegt
Twee lezingen van het register die de ruwe gegevens niet geven: de antiwitwasplicht en het naleven van de neerleggingstermijn.
Is montebi onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Heeft montebi haar jaarrekening tijdig neergelegd?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
- 2019
- 29 november 2019Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 30 april 2019 · Model m02-fNeergelegde jaarrekening2019-74800311
- 2018
- 2017
- 21 december 2017Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 30 juni 2017 · Model m02-fNeergelegde jaarrekening2017-72800222
- 12 januari 2017Neerlegging van de jaarrekening·Boekjaar afgesloten op 30 juni 2016 · Model m02-fNeergelegde jaarrekening2017-01600255
- 2016
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
BILLION INC
ART & CRAFT MEDIA
Daphne
UZIN UTZ BELGIË - UZIN UTZ BELGIQUE
THEA PHARMA
2PHARMA
Ceres Pharmaceuticals
L. ten Cate Belgium NV
XEOS MEDICAL
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.