Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache)
- 0214.335.950
- BE0214335950
- Parc Communal, Nismes 1, 5670 Viroinval
- Bekijk de 4 ondernemingen op dit adres
- 8 februari 1974
Profiel
Officiële informatie uit de KBO (FOD Economie).
Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache) is een Belgische onderneming (Overheid van het Waalse Gewest) met maatschappelijke zetel te 5670 Viroinval. Haar hoofdactiviteit valt onder « Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten » (NACE 68121).
- Rechtsvorm
- Overheid van het Waalse Gewest
- Rechtstoestand
- Normale toestand
- Oprichtingsdatum
- 8 februari 1974
- Hoofdactiviteit (NACE)
- 68121Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Nevenactiviteiten
2 bijkomende NACE-codes aangegeven.
Antiwitwascompliance (AML)
Is deze activiteit onderworpen aan de Belgische antiwitwasverplichtingen? Indicatieve beoordeling op basis van de aangegeven NACE-code.
Gelet op haar aangegeven activiteit (« Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten »), kan Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache) onderworpen zijn aan de antiwitwasverplichtingen, volgens de voorwaarden hieronder.
Bepaalde activiteiten van dienstverlening aan ondernemingen vallen onder de dienstverleners aan vennootschappen, die onderworpen entiteiten zijn.
Voorwaarden: Onderworpen indien de vennootschap beroepshalve aan derden een van deze diensten verleent: deelnemen aan de aankoop of verkoop van aandelen van een vennootschap (met uitzondering van een beursgenoteerde vennootschap), een statutaire zetel verschaffen, of een commercieel, post- of administratief adres en verbonden diensten verschaffen (domiciliëring). De AMLR (EU) 2024/1624 verbreedt dit toepassingsgebied op 10 juli 2027 (oprichting van vennootschappen, bestuurdersmandaat, stroman).
- Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt (KYC)
- Identificatie van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register)
- Beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering
- Doorlopende waakzaamheid en monitoring van de verrichtingen
- Melding van vermoedens aan de CFI
- Bewaring van de documenten en aanstelling van een AMLCO
Wettelijke basis: art. 5, §1, 29° van de wet van 18 september 2017, dat verwijst naar art. 3, 1° van de wet van 29 maart 2018.
Algemene informatie op basis van de aangegeven NACE-activiteitscode; ze vormt geen juridisch advies. De werkelijke onderwerping hangt af van de effectief uitgeoefende activiteit.
Uw AML-analyse, al begonnen
De eerste antwoorden over Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache) staan er al. Meld u aan om verder te gaan.
Wat is de geografische blootstelling van de cliënt en zijn verrichtingen?
Uitsluitend België· Maatschappelijke zetel in het register
Wat is de solvabiliteits- en levensloopstatus van de vennootschap?
Actief, geen enkele procedure· Rechtstoestand in het register
Sanctiescreening, politiek prominente personen, uiteindelijke begunstigden, herkomst van de geldmiddelen: AML Company voert deze controles uit, documenteert ze en bewaart het getijdstempelde bewijs in uw dossier, klaar voor de inspectie.
Aangemeld verdergaanDit overzicht vormt geen waakzaamheidsmaatregel: het kwalificeert vragen vooraf op basis van openbare gegevens. De identificatie van de cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigden vergt verzamelde en geverifieerde documenten.
Financiën & financiële gezondheid
Geaggregeerde gezondheidsscore berekend op basis van het Altman Z″-model, aangevuld met kwalitatieve factoren (leeftijd, regelmaat van de neerleggingen, publieke alerts).
Financiële gegevens niet beschikbaar
De jaarrekening van deze onderneming bevat geen gestructureerde JSON (neerleggingen van vóór 2022) of is nog niet gepubliceerd.
De graad, de score op 100, de Altman Z″-zone en de lijst van publieke alerts zijn voorbehouden aan leden.
Veelgestelde vragen over Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache)
Snelle antwoorden over de identiteit, de contactgegevens en de officiële KBO-gegevens van Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache).
Wat is het ondernemingsnummer (KBO) van Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache)?
Wat is het btw-nummer van Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache)?
Waar bevindt de maatschappelijke zetel van Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache) zich?
Wat is de rechtsvorm van Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache)?
Wanneer werd Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache) opgericht?
Is Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache) nog actief?
Wat is de hoofdactiviteit van Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache)?
Is Régie Foncière de Viroinval (Oignies-en-Thiérache) onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen in België?
Tijdlijn van de onderneming
Alle gedateerde gebeurtenissen uit het leven van de onderneming, van de neerlegging van de jaarrekening tot de akten in het Belgisch Staatsblad, in één draad.
10 door AI geanalyseerde dimensies worden niet getoond.
Voor deze onderneming kon geen enkele gedateerde gebeurtenis worden gereconstrueerd.
Registeroverzicht sinds 7 september 2026
De KBO publiceert haar wijzigingen als een maandelijkse delta en herhaalt het verleden nooit: ons overzicht begint op die datum, niet bij de oprichting van de vennootschap. Sinds die datum is geen enkele wijziging geregistreerd. Een ontbrekende regel zegt niets over de vennootschap, alleen over de diepte van het overzicht.
AI-extractie van de strategische AML-gegevens
De officiële publicaties in het Belgisch Staatsblad worden door onze AI-engine geanalyseerd om automatisch de informatie te halen die cruciaal is voor uw cliëntonderzoek en uw WWFT-verplichtingen.
- Juridisch leven
- Herstructurering
- Kapitaal
- Rechtsvorm
- Oprichting
- Bestuurders
- Uiteindelijke begunstigden
- Zetel
- Benaming
- Notariële akten
Vergelijkbare ondernemingen
Zelfde activiteitensector en geografische zone.
L.M.I.
T.E.P.
SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP - EXPANSION ECONOMIQUE
Comentri
HELIOTROPE SCRL
Zonder benaming
La Petite Propriété Terrienne du Pays de Huy
FEDERATION DES SOCIETES COOPERATIVES DE LOGEMENT A BRUXELLES
PARMENTIER DEVELOPMENT
Schakel een versnelling hoger
Volledige analyse ontgrendeld.
Maak een account aan om de gedetailleerde analyse te ontgrendelen: gezondheidsscore, volledige historiek, alerts en PDF-exports.