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Essai gratuit
Fiche entreprise · Montrouge
Entreprise belgeSituation normaleEntité étrangère

CACEIS Bank

N° d'entreprise
0539.791.736
N° de TVA
BE0539791736
Siège social
Gabriel Péri 89-91, 92120 Montrouge
Créée le
1 octobre 2013
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan
Réservé aux membres
Score de santé
Afficher le scoreSe connecter
Dernier exercice
2025
Modèle m211-f-p
Taille
Non publié
Effectif non déclaré
Capitaux propres
–
Exercice 2025
Résultat net
–
Exercice 2025

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

CACEIS Bank est une entreprise belge (Entité étrangère) dont le siège social est établi à 92120 Montrouge. Son activité principale relève de « Octroi de crédit à la consommation » (NACE 64921).

Forme juridique
Entité étrangère
Situation juridique
Situation normale
Date de création
1 octobre 2013
Activité principale (NACE)
64921Octroi de crédit à la consommation

Activités secondaires

7 codes NACE additionnels déclarés.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Entité assujettieÉtablissement financier ou de crédit

Au regard de son activité déclarée (« Octroi de crédit à la consommation »), CACEIS Bank relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.

Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Qui est assujetti aux obligations AML ?Surveillance des transactions AMLGuide complet de la conformité AML en Belgique

Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur CACEIS Bank sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Union européenne / EEE· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

Continuer connecté

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Établissements

1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.

Implantation
Montrouge

1 établissement · 1 commune

1 établissement1 non localisé
Siège social
Gabriel Péri 89-91
92120 Montrouge
Carte
Établissement2223.584.250
Avenue du Port 86
1000 Bruxelles
Carte

Finances & santé financière

Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).

Zone Altman
Grade
Calculé le

Données financières non disponibles

Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.

Créer un compte

Ratios financiers

Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.

Aucun ratio calculable pour cette société

Les comptes déposés ne contiennent pas les postes de bilan nécessaires (total du bilan, actifs circulants, dettes à un an au plus).

Historique des dépôts (11)▾
ExerciceDépôtType de dépôtModèleSource
01/01/2025 → 31/12/202525/06/2026Initialm211-f-p-
01/01/2025 → 31/12/202522/06/2026Initialm230-f-p-
01/01/2022 → 31/12/202211/07/2023Initialm211-f-pBNB
01/01/2022 → 31/12/202204/07/2023Initialm230-f-pBNB
01/01/2021 → 31/12/202122/07/2022Initialm211-f-pBNB
01/01/2021 → 31/12/202122/07/2022Initialm230-f-pBNB
01/01/2020 → 31/12/202020/12/2021Initialm230-f-pBNB
01/01/2020 → 31/12/202028/06/2021Initialm211-f-pBNB
01/01/2019 → 31/12/201907/09/2020Initialm230-f-pBNB
01/01/2019 → 31/12/201903/09/2020Initialm910-pBNB
01/01/2018 → 31/12/201805/07/2019Initialm910-pBNB

Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.

Score de santé et facteurs détaillés

Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.

Débloquer

Publications au Moniteur belge

Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.

Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.

Ce que la fiche de CACEIS Bank ne dit pas

Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.

CACEIS Bank est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Oui, sur la base du code d'activité déclaré au registre (Établissement financier ou de crédit, art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017). Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties. CACEIS Bank doit donc identifier ses clients et leurs bénéficiaires effectifs, surveiller ses transactions et déclarer ses soupçons à la CTIF. Verdict indicatif, à confirmer sur l'activité réellement exercée.
CACEIS Bank a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Oui. CACEIS Bank a déposé ses derniers comptes annuels à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) le 25 juin 2026, soit avant le 31 juillet 2026. L'article 3:10 du Code des sociétés et des associations impose le dépôt dans les trente jours de l'approbation et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice.

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

Fil chronologique
16 événements
Filtrer la chronologie par type d'événement

10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.

  1. 2026
    1. 25 juin 2026Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2025 · Modèle m211-f-p
    2. 22 juin 2026Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2025 · Modèle m230-f-p
  2. 2023
    1. 11 juillet 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2022 · Modèle m211-f-pComptes déposés2023-00233802
    2. 4 juillet 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2022 · Modèle m230-f-pComptes déposés2023-00215194
    3. 16 janvier 2023Autre adresse · DiversVoir l'avis23007273
  3. 2022
    1. 22 juillet 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2021 · Modèle m211-f-pComptes déposés2022-20227369
    2. 22 juillet 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2021 · Modèle m230-f-pComptes déposés2022-20227218
    3. 19 avril 2022Nominations · DémissionsVoir l'avis22049591
  4. 2021
    1. 20 décembre 2021Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2020 · Modèle m230-f-pComptes déposés2021-80900222
    2. 28 juin 2021Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2020 · Modèle m211-f-pComptes déposés2021-30200156
  5. 2020
    1. 7 septembre 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2019 · Modèle m230-f-pComptes déposés2020-51800285
    2. 3 septembre 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2019 · Modèle m910-pComptes déposés2020-51800030

Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026

La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.

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Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.

  • Vie juridique
  • Restructuration
  • Capital
  • Forme juridique
  • Constitution
  • Dirigeants
  • Bénéficiaires effectifs
  • Siège
  • Dénomination
  • Actes notariés
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0546.596.384
75009 PARIS

Bank of America Europe Designated Activity Company,Brussels Branch

0649.796.367
ED04 H2C2 Dublin

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

0445.048.470
48005 Bilbao

SOCIETE GENERALE

0455.297.412
75009 Paris 9ème

NIBC Bank n.v

0456.775.869
2517KJ Den Haag

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

0457.370.044
92547 MONTROUGE CEDEX

Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko - Sumitomo Mitsui Banking Corporation

0413.172.884
SN Tokyo
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