BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
- 0445.048.470
- BE0445048470
- Plaza de San Nicolas 4, 48005 Bilbao
- 1 janvier 1989
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA est une entreprise belge (Entité étrangère) dont le siège social est établi à 48005 Bilbao. Son activité principale relève de « Autre intermédiation monétaire » (NACE 64190).
- Forme juridique
- Entité étrangère
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 1 janvier 1989
- Activité principale (NACE)
- 64190Autre intermédiation monétaire
Dénominations
Noms officiels en plusieurs langues : nom légal, commercial, abréviation.
- BBVA SA
Activités secondaires
4 codes NACE additionnels déclarés.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Autre intermédiation monétaire »), BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA relève d'une profession expressément assujettie à la législation anti-blanchiment belge.
Établissements de crédit, prêteurs, sociétés de leasing et d'affacturage, sociétés de bourse et gestionnaires de fonds sont des entités assujetties.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 4° et s. de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Union européenne / EEE· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Créer un compteRatios financiers
Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.
Aucun ratio calculable pour cette société
Les comptes déposés ne contiennent pas les postes de bilan nécessaires (total du bilan, actifs circulants, dettes à un an au plus).
Historique des dépôts (32)▾
| Exercice | Dépôt | Type de dépôt | Modèle | Source |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 → 31/12/2025 | 27/07/2026 | Initial | m121-f-p | - |
| 01/01/2025 → 31/12/2025 | 24/07/2026 | Initial | m211-f-p | - |
| 01/01/2024 → 31/12/2024 | 25/07/2025 | Initial | m121-f-p | - |
| 01/01/2024 → 31/12/2024 | 24/07/2025 | Initial | m211-f-p | - |
| 01/01/2023 → 31/12/2023 | 23/07/2024 | Initial | m121-f-p | - |
| 01/01/2023 → 31/12/2023 | 18/07/2024 | Initial | m211-f-p | - |
| 01/01/2022 → 31/12/2022 | 15/01/2024 | Initial | m120-f-p | - |
| 01/01/2022 → 31/12/2022 | 25/07/2023 | Initial | m211-f-p | BNB |
| 01/01/2021 → 31/12/2021 | 08/07/2022 | Initial | m211-f-p | BNB |
| 01/01/2020 → 31/12/2020 | 15/07/2021 | Initial | m211-f-p | BNB |
| 01/01/2019 → 31/12/2019 | 09/07/2020 | Initial | m910-p | BNB |
| 01/01/2018 → 31/12/2018 | 31/07/2019 | Initial | m910-p | BNB |
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- DEMISSIONS, NOMINATIONS2 décembre 2024
- DEMISSIONS, NOMINATIONS14 juillet 2021
- DEMISSIONS, NOMINATIONS12 juin 2019
- SIEGE SOCIAL28 mars 2019
- DEMISSIONS, NOMINATIONS5 juin 2018
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2026
- 27 juillet 2026Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2025 · Modèle m121-f-p
- 24 juillet 2026Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2025 · Modèle m211-f-p
- 2025
- 25 juillet 2025Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2024 · Modèle m121-f-p
- 24 juillet 2025Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2024 · Modèle m211-f-p
- 2024
- 23 juillet 2024Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2023 · Modèle m121-f-p
- 18 juillet 2024Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2023 · Modèle m211-f-p
- 15 janvier 2024Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2022 · Modèle m120-f-p
- 2023
- 25 juillet 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2022 · Modèle m211-f-pComptes déposés2023-00273858
- 2022
- 8 juillet 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2021 · Modèle m211-f-pComptes déposés2022-20202393
- 2021
- 15 juillet 2021Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2020 · Modèle m211-f-pComptes déposés2021-36100549
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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